ALERTA: La vía Domingo Díaz se encuentra inundada a la altura de Brisas del Golf.​

irregularidades en el sector financiero

Acusan a corredores de EU por sobornos

La maniobra financiera era asegurar el negocio de intermediación de bonos del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.
/deploy/DATA/laprensa/BBTFile/0/2014/12/02/0_2014120250heLD.jpg /deploy/DATA/laprensa/BBTFile/0/2014/12/02/0_2014120250heLD.jpg
/deploy/DATA/laprensa/BBTFile/0/2014/12/02/0_2014120250heLD.jpg

Fiscales y reguladores del mercado de valores de Estados Unidos anunciaron cargos contra varias personas por su conexión con un supuesto plan de sobornos que involucra a un funcionario financiero venezolano.

Las autoridades federales afirman que dos de los acusados, que tienen vínculos con una correduría de Nueva York, sobornaron al funcionario para asegurar el negocio de intermediación de bonos del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

“Como se declara, los acusados conspiraron para usar al banco de desarrollo económico de Venezuela como su alcancía personal”, dijo George Venizelos, director asistente a cargo del FBI, en un comunicado.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil separada contra cuatro personas. Dos de ellos también fueron nombrados en el caso criminal, presentado ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en Manhattan.

Entre los acusados en el caso criminal está María de los Ángeles González de Hernández, de 58 años, una vicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con sede en Caracas. Los otros dos acusados, Tomás Alberto Clarke Bethancourt, de 43 años, y José Alejandro Hurtado, de 38, eran ambos empleados de una correduría identificada en la demanda de la SEC como Direct Access Partners. Ambos fueron acusados de violaciones criminales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Los fiscales dijeron que desde abril de 2009 a junio de 2010, González recibió sobornos a cambio de ordenar negocios a la correduría. En total, González recibió al menos 5 millones de dólares en sobornos, dice la denuncia. Los sobornos frecuentemente fueron pagados a través de corporaciones intermediarias y cuentas en el extranjero, en Suiza entre otros lugares, dice la demanda. González, Clarke y Hurtado fueron arrestados el viernes en Miami y están bajo custodia.

Jane Moscowitz, una abogada de González, rehusó realizar comentarios. El escándalo podría dañar la imagen del presidente Nicolás Maduro, quien ganó con un estrecho margen las elecciones del 14 de abril e insistió durante la fugaz campaña que combatiría con mano dura la corrupción.

Maduro designó recientemente como presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) a Edmée Betancourt, quien dirigió el Bandes en parte del período en el que supuestamente se pagaron los sobornos.

Un funcionario del Banco Central dijo que Betancourt no estaba disponible para comentar sobre el tema. Bandes no respondió a las solicitudes de comentarios. Henry Bell, un abogado de Clarke, y Frank Rubino, un abogado de Hurtado, también rehusaron emitir comentarios.

Clarke y Hurtado fueron nombrados como acusados en el caso de la SEC.

“Estos operadores generaron un fraude que es sorprendente en audacia y alcance”, dijo Andrew Calamari, director de la oficina regional de la SEC en Nueva York, en un comunicado.

En una demanda civil relacionada presentada el lunes que busca la confiscación de activos en varias cuentas bancarias, el Gobierno de Estados Unidos citó a otro banco venezolano no identificado que supuestamente también habría recibido sobornos.

Un juez federal emitió órdenes de incautación el lunes contra varias cuentas bancarias y una orden cautelar contra propiedades en Miami que los fiscales estadounidenses dicen que fueron compradas por Hurtado con las ganancias del plan de sobornos.

Resultados del fraude

$66

millones en ingresos generó Direct Access Partners desde enero de 2009 a junio de 2010, a través de comisiones, por ejecutar operaciones con los bonos soberanos de Venezuela para el banco.

Más noticias de Economía

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

INTERNET Y EL SER HUMANO El olvido y la memoria, frente a frente

Michel Gondry, el genial director de cine francés, expone en su película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) la posibilidad de usar la ciencia para borrar la memoria. Para olvidar. ...

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código