Banco Credit Agricole pagará multa millonaria

Sanción en EU asciende a $787.3 millones.BLOOMBERG Sanción en EU asciende a $787.3 millones.BLOOMBERG
Sanción en EU asciende a $787.3 millones.BLOOMBERG

La entidad bancaria francesa Credit Agricole acordó ayer el pago de $787.3 millones a las autoridades reguladoras de Estados Unidos (EU) para finalizar la investigación acerca de la violación por parte del banco de la prohibición de realizar operaciones con países como Irán, Cuba y Sudán.

Las operaciones, realizadas en la mayor parte de los casos a través de su subsidiaria estadounidense entre 2003 y 2008, ascendieron a un total de 32 mil millones de dólares. “Las sanciones son críticas tanto para nuestra seguridad nacional como para nuestros intereses en política exterior”, aseguró el fiscal del distrito de Columbia, Channing D. Phillips, en el comunicado del Departamento de Justicia.

Por su parte, el superintendente de Servicios Financieros del estado de Nueva York, Anthony Albanese, aseguró que “Crédit Agricole participó en una serie de estrategias para evadir las sanciones y engañar a los reguladores estadounidenses”.

“Nuestro departamento continuará investigando de manera agresiva y descubriendo malas prácticas por parte de bancos destinadas a esquivar las sanciones de EU, pasadas y presentes”, agregó Albanese.

La sanción se divide entre diferentes departamentos: $385 millones irán al Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York; $90.3 millones, a la Reserva Federal; $156 millones irán al Departamento de Justicia y $156, a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

Credit Agricole es el segundo banco francés en pactar con las autoridades de EU por violar los embargos comerciales internacionales del país.

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