posible fraude fiscal

CEO de Deustche Bank, investigado

La Justicia alemana presentó orden de detención contra cinco empleados de la entidad.

La Justicia alemana investiga a uno de los consejeros delegados y copresidente del Deutsche Bank, Jürgen Fitschen, y a Stefan Krause, miembro del comité ejecutivo, con relación al caso de evasión del impuesto sobre el volumen de ventas, informó ayer el banco alemán.

Deutsche Bank explicó en un comunicado que “con relación al proceso de investigación a algunas personas que está en marcha desde primavera de 2010 por la sospecha de evasión del impuesto sobre el volumen de ventas en la negociación de certificados de emisión de CO2, la Fiscalía de Frankfurt realizó registros en locales de Deutsche Bank”.

En este contexto se investiga también a Fitschen y a Krause porque firmaron la declaración del impuesto sobre el volumen de ventas de 2009 del banco, añade el texto.

Deutsche Bank añade que corrigió voluntariamente desde hace tiempo esa declaración de impuestos y considera que la corrección se efectuó a tiempo, a diferencia de lo que opina la Fiscalía. El primer banco asegura que sigue cooperando por completo con las autoridades.

Además, la Justicia alemana presentó ayer orden de detención contra cinco empleados del Deutsche Bank después de que la policía registrara las oficinas de la central del primer banco alemán por sospecha de blanqueo de dinero, encubrimiento y evasión fiscal.

La Fiscalía General del estado de Hesse informó de que unos 500 funcionarios de la Oficina Federal de Investigación Criminal, de la Inspección Fiscal y de la Policía Federal registraron las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt y numerosas viviendas y otras oficinas en Berlín y Düsseldorf.

Deutsche Bank está bajo sospecha de evasión fiscal en relación con derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), algo por lo que ya fue investigado en primavera de 2010.

La Fiscalía General añadió que se investiga a 25 empleados por la sospecha de evasión fiscal grave, blanqueo de dinero e intento de encubrimiento.

Detenciones por caso de tasa Libor

Tres personas fueron detenidas en Reino Unido con relación a la manipulación de la tasa interbancaria Libor, inaugurando una nueva fase en el escándalo que afecta a numerosos pesos pesados del mundo de las finanzas. Asistida por la policía de la City de Londres, la oficina británica encargada de la lucha contra el fraude (SFO) “ejecutó órdenes de registro” en los domicilios de tres hombres en los condados de Surrey y Essex, cerca de Londres, según anunció esta última en un comunicado. Estos tres hombres, todos ellos de nacionalidad británica, fueron “detenidos y trasladados a una comisaría de policía de la capital para ser interrogados en conexión con la investigación sobre la manipulación del Libor”, agregó la SFO.

AFP. LONDRES, R. UNIDO

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