ESPAÑA

Directivos chinos, en la mira

La entidad Industrial Commercial Bank of China Ltd. estaría involucrada en actividades de organizaciones mafiosas chinas en España.

Autoridades españolas registraron la sede del banco chino Industrial Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) en Madrid y detuvieron a cinco de sus directivos el miércoles, en relación con una investigación sobre el presunto blanqueo de hasta $44 millones.

La redada forma parte de una investigación más amplia que se llevó a cabo el año pasado sobre las actividades de organizaciones mafiosas chinas en España y ha resultado en el arresto de directivos de ICBC, según informó la oficina de la policía europea Europol en un comunicado en su sitio web.

El banco, con sede central en China y el mayor del mundo, supuestamente facilitó la transferencia a China de fondos obtenidos mediante contrabando y otras operaciones ilícitas, según un comunicado de la Guardia Civil española publicado con anterioridad el miércoles.

ICBC está siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación y su sede en Madrid está cooperando con las autoridades locales, según declaraciones del banco por correo electrónico.

La entidad se ha atenido a los principios fundamentales de cumplimiento estricto de la normativa contra el blanqueo de capitales y acatamiento de la legislación y normas vigentes en sus operaciones, dijo el grupo.

La red de blanqueo de capitales era utilizada por grupos criminales chinos y españoles que usaban la sede del banco en España para blanquear fondos obtenidos mediante contrabando, fraude fiscal y explotación de mano de obra, según la Europol.

La investigación ya ha puesto al descubierto nuevas conexiones internacionales con Francia, Alemania y Lituania, según la agencia.

La embajada china en España manifestó el miércoles su preocupación por la redada y puntualizó que, según la información con la que cuenta actualmente, las instituciones chinas que operan en España han cumplido las leyes nacionales, así como las de China.

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