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varios responsables de la compañía fueron detenidos

EU acusa a firma tica por lavado

La empresa habría facilitado el lavado de dinero de delitos como fraude de tarjetas de crédito, ´hackeo´, pornografía infantil y hasta narcotráfico.

Estados Unidos acusó a la empresa de transferencia electrónica de dinero Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de haber empleado sus sistemas para blanquear hasta $6 mil millones de negocios ilícitos, a la par que anunció la detención de varios de sus responsables.

Según informó el Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses consideran que Liberty Reserve, una empresa electrónica de transferencia de dinero o “moneda virtual”, está “designada específicamente y ha sido usada frecuentemente para facilitar el lavado de dinero en el ciberespacio”. “Liberty Reserve es ampliamente usada por criminales de todo el mundo para almacenar, transferir y lavar los fondos de una serie de actividades ilícitas”, subrayó el Tesoro. Se acusa a la empresa de haber facilitado el lavado de dinero de delitos como fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad, inversiones fraudulentas, ´hackeo´, pornografía infantil y hasta narcotráfico.

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