Banca Privada de Andorra Panamá

Extienden intervención

La Banca Privada de Andorra con casa matriz en Europa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de un supuesto lavado de dinero.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), extenderá por 30 días la intervención en las áreas administrativa y operativa de la Banca Privada de Andorra (Panamá), luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) calificara a la entidad andorrana con sede principal en Europa como una institución financiera ligada al blanqueo de capitales.

Esta medida, adoptada desde el mes de marzo, obedece a las gestiones que se hacen en las diferentes jurisdicciones, incluyendo la casa matriz de la institución financiera, “con el fin de tener acceso real y seguro a todos los activos del banco para hacer frente a sus depositantes”, de acuerdo con un comunicado emitido ayer por la SBP.

La entidad deja claro que esta intervención se hizo según lo establecido en el artículo 133 de la Ley Bancaria: “El período de administración interina no será mayor de 30 días, salvo que por razones excepcionales y previa solicitud fundada del administrador el Superintendente decida extenderlo”.

La entidad agrega que la Banca Privada de Andorra (Panamá) S.A. “muestra una buena calidad de activos, un buen nivel de capitalización”, y que hasta el momento no existen “evidencias de contaminación con los problemas de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales que afectaron a su casa matriz”. EU acusó a la casa matriz de tener vínculos con organizaciones criminales rusas y por desvíos de fondos de la petrolera PDVSA.

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