Hoy: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

Esquema Piramidal

Financista confiesa fraude

Captaron ‘ilegalmente’ cerca de 6 mil 135 millones de dólares de 25 mil inversores. Deben 800 millones de dólares a más de la mitad de ellos.
El gerente fue detenido en el aeropuerto de Shanghái, desde donde pretendía volar a Italia. El gerente fue detenido en el aeropuerto de Shanghái, desde donde pretendía volar a Italia.
El gerente fue detenido en el aeropuerto de Shanghái, desde donde pretendía volar a Italia.

El presunto jefe de un fraude piramidal de unos 800 millones de dólares reconoció su crimen en una “confesión” televisada, y vivía en un lujoso apartamento con pavos reales y fuentes, según imágenes de televisión.

Xu Qin, presentado como el “gerente” de una serie de firmas reunidas bajo el paraguas de la sociedad Zhongjin Asset Management, con sede en Shanghái, fue detenido la semana pasada en el aeropuerto de esta ciudad, desde donde pretendía volar a Italia.

Además de Xu, 34 responsables y empleados fueron inculpados la semana pasada al hilo de este fraude financiero.

Zhongjin y las empresas asociadas captaron “ilegalmente” cerca de 6 mil 135 millones de dólares de unos 25 mil inversores, y actualmente deben unos 800 millones de dólares a más de la mitad de ellos.

“Era el modelo perfecto de un fraude piramidal de tipo Ponzi”, dijo Xu Qin en su “confesión” televisada difundida el domingo.

La firma “pagaba los intereses de los primeros inversores con el dinero de los que llegaban luego”, explicó el hombre, de 35 años.

Una parte de los fondos captados fue desviada en beneficio propio.

Unos 76 millones de dólares fueron invertidos en lujosas propiedades inmobiliarias y automóviles. Xu y su esposa alquilaban en Shanghái un apartamento de mil 200 m2, en el que instalaron fuentes en el salón y donde criaban pavos reales.

Las estafas de este tipo no son tan excepcionales en China, y suelen causar numerosas víctimas entre los ahorristas que buscan rendimientos superiores a los ofrecidos por los bancos.

En febrero, las autoridades chinas detuvieron a 21 directivos de una empresa acusada de haber estafado a unas 900 mil personas, haciéndoles perder un total de más de 7 mil 600 millones de dólares, uno de los mayores fraudes jamás descubiertos en el país.

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