lavado de activos

Gobierno, optimista tras visita

El grupo revisor se reunió con reguladores, entidades del Órgano Judicial y representantes de la empresa privada.
Visita del GAFI es uno de los últimos pasos necesarios para que Panamá salga de la lista gris. Visita del GAFI es uno de los últimos pasos necesarios para que Panamá salga de la lista gris.
Visita del GAFI es uno de los últimos pasos necesarios para que Panamá salga de la lista gris. Archivo

El Gobierno de Panamá se mostró optimista con el resultado de la visita del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que esta semana envió una misión técnica para evaluar los avances del país en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En su visita de tres días, el grupo revisor mantuvo reuniones con la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia del Mercado de Valores, Instituto Panameño de Cooperativas y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Además empresas del sector privado como bancos, aseguradoras, reaseguradoras, fiduciarias, Zona Libre de Colón, joyerías, casas de cambio y de remesas, inmobiliarias, casinos, abogados y contadores fueron entrevistadas por los representantes del GAFI.

Esta visita es uno de los últimos pasos necesarios para que Panamá salga de la lista gris en la que figura desde junio de 2014.

El grupo revisor elevará un reporte al pleno del organismo internacional el próximo mes de febrero y en ese momento se podría concretar la salida de la relación que identifica a Panamá como un país de alto riesgo para el lavado de capitales.

Además de mejorar la reputación internacional del país, el Gobierno espera que este movimiento sirva para facilitar las relaciones entre los bancos panameños y los corresponsales estadounidenses, que se han visto afectadas desde que el país forma parte de la lista gris.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

24 Sep 2017

Primer premio

1 0 7 1

ACDA

Serie: 23 Folio: 11

2o premio

8324

3er premio

5691

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código