Evasión a través de PÓLIZAS DE SEGUROS

Investigan a Credit Suisse

A partir de 2005, Credit Suisse habría ayudado a unos 4 mil clientes a proteger 8 mil 900 millones de dólares en fondos ganados de forma ilícita.
Los bancos suizos son objeto de una mayor vigilancia en los últimos años en materia de evasión fiscal. Los bancos suizos son objeto de una mayor vigilancia en los últimos años en materia de evasión fiscal.
Los bancos suizos son objeto de una mayor vigilancia en los últimos años en materia de evasión fiscal.

Fiscales de Milán investigan si Credit Suisse Group AG incurrió en lavado de dinero y evadió impuestos al vender miles de millones de euros de pólizas de seguros que clientes de Italia usaban para ocultar fondos a las autoridades fiscales, dijeron personas con conocimiento del tema.

A partir de 2005, Credit Suisse habría ayudado a unos 4 mil clientes a proteger 8 mil 900 millones de dólares de fondos ganados de forma ilícita, en su mayor parte como ingresos no declarados a las autoridades impositivas italianas, aseguraron las personas que pidieron que no se revelara su identidad porque la investigación no es pública.

Se les vendió a los clientes pólizas de seguros emitidas por subsidiarias del banco en Lichtenstein y Bermuda, acotaron las personas. Eso les permitió eludir un impuesto suizo a los depósitos en cuentas en el exterior, al tiempo que seguían teniendo acceso a su dinero, que continuaban administrando desde cuentas suizas, dijeron las personas.

Credit Suisse podría no haber pagado impuestos en Italia al no declarar las comisiones de la venta de productos de seguros, afirmaron las personas.

“Los negocios de Credit Suisse con clientes privados se concentran de forma sistemática en los activos declarados, y tenemos reglas internas claras y procesos destinados a asegurar que nuestra actividad cumpla con las leyes italianas”, dijo el banco por correo electrónico.

“No podemos hacer declaraciones sobre investigaciones en proceso”.

Los bancos suizos son objeto de una mayor vigilancia en los últimos años en un contexto de represión internacional de la evasión fiscal.

En 2014 se multó a Credit Suisse con 2 mil 600 millones de dólares en Estados Unidos por contribuir a la evasión de impuestos por parte de sus ciudadanos.

El banco pagó una multa de 167 millones de dólares en Alemania en 2011 para zanjar un proceso judicial por acusaciones de que había ayudado a clientes a evadir impuestos.

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