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Investigan sucursal mexicana de Citigroup

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si Citigroup Inc. permitió a clientes trasladar dinero ilícito por medio de su filial mexicana, lo que pone a la mayor operación internacional del banco en la mira de una creciente investigación sobre lavado de dinero.

El Departamento de Justicia citó a Banco Nacional de México, conocido como Banamex, y le exigió información sobre sus controles contra el lavado de dinero, además de buscar documentos sobre la debida diligencia en operaciones relacionadas con centenares de clientes, según documentos que analizó Bloomberg.

La citación, que se envió en enero pero que el banco no había dado a conocer, extiende una investigación del Departamento de Justicia que antes se consideraba que solo se concentraba en una operación en México que representa alrededor del 10% de los ingresos de la compañía de Nueva York y que tiene unas 1,500 sucursales, casi el doble de las que Citigroup tiene en Estados Unidos.

Banamex, que es propiedad de Citigroup, ya se encuentra bajo investigación por presunto préstamo fraudulento contra el banco. Citigroup dijo que cerró una unidad de guardias de seguridad de Banamex el año pasado luego de descubrir irregularidades.

La investigación amenaza el legado de Manuel Medina-Mora, que ha sido el rostro de Banamex durante casi dos décadas. Estaba al frente de Banamex cuando Citigroup lo adquirió en 2001, tras lo cual llegó a dirigir las operaciones de consumo latinoamericano de Citigroup y luego su banca global de consumo. Medina-Mora, que renunció el mes pasado a su cargo de presidente de Citigroup, conserva el título de presidente no ejecutivo de Banamex.

No se ha acusado de irregularidades a Citigroup ni a Medina-Mora. Una portavoz de Citigroup se negó a presentar a Medina-Mora para que hiciera declaraciones. Peter Carr, vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se negó a hacer declaraciones. Citigroup reveló el año pasado que la Fiscalía de Estados Unidos en Boston investigaba los controles de lavado de dinero en Citigroup y grupos relacionados.

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