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lavado de capitales

‘Misión no es ser régimen policial’

El Ministerio de Economía y Finanzas presenta formalmente a Francisco Bustamante al frente de la intendencia que supervisará a sectores no financieros.
Francisco Bustamante fue presentado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla. Francisco Bustamante fue presentado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Francisco Bustamante fue presentado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

Aunque la Ley 23 de 2015 de prevención de blanqueo de capitales establece multas de hasta $1 millón para las empresas que incumplan, el nuevo intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Francisco Bustamante, dijo ayer que su intención es prever los problemas más que sancionar. Para Bustamante, lo ideal no es que las empresas cumplan por el miedo a la multa, sino porque entiendan que es lo mejor para los negocios. “Nosotros estamos ayudando a que el supervisado pueda blindarse de ser penetrado por los delincuentes”, explicó este economista que asume las riendas de la Intendencia.

La ley antilavado, la misma que creó la Intendencia, establece que los sujetos obligados deben hacer un proceso de identificación de sus clientes que les permita detectar situaciones anómalas, explicó Bustamante. Si las empresas ven una operación sospechosa tienen que reportarla a la Unidad de Análisis Financiero.

La Intendencia supervisará 16 sectores no financieros, entre los que destacan casinos y juegos de azar, comercializadores de metales y piedras preciosas, agencias de compraventa de automóviles, bienes raíces, constructoras, casas de empeño, de cambio y de remesas, así como abogados, contadores y auditores.

La aplicación de la Ley 23 para cada una de estas actividades será definida en una reglamentación que está siendo elaborada actualmente por las autoridades.

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Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

Panamá lidera este jueves 21 de septiembre de 2017 uno de los grupos que –con el uso de equipo liviano– se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros de los edificios que colapsaron en la ciudad de México, tras el potente sismo de 7.1 grados ocurrido esta semana.

Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



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