intercambio de información

Panamá espera pasar revisión de la OCDE

El Ejecutivo espera recibir el visto bueno de la organización internacional luego de la modificación de la ley de acciones al portador.
Mientras Panamá se adapta a ciertos estándares, surgen nuevos requisitos. La mayoría de los países ya se comprometieron al intercambio automático de información. Mientras Panamá se adapta a ciertos estándares, surgen nuevos requisitos. La mayoría de los países ya se comprometieron al intercambio automático de información.
Mientras Panamá se adapta a ciertos estándares, surgen nuevos requisitos. La mayoría de los países ya se comprometieron al intercambio automático de información.

El Gobierno de Panamá está confiado en superar a finales de este año la primera fase de la revisión paritaria del Foro Global sobre Transparencia, señaló Gian Castillero, asesor de la Cancillería de la República.

Panamá ha sido incapaz de superar este primer nivel de revisión, en el que se examina el marco legal y regulatorio para la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales.

El Foro Global, del que Panamá es miembro, es el marco multilateral en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece estándares de transparencia e intercambio de información para combatir la evasión fiscal.

A pesar de que Panamá ha negociado en los últimos años acuerdos con 30 países que facilitan el intercambio de información, algunos de los cuales ya están en vigor, el país no ha conseguido avanzar en la revisión.

El traspié más reciente sucedió en marzo del año pasado, y fue principalmente porque la Ley 47 de 2013, que creó un régimen para la inmovilización de las acciones al portador, se aprobó con varias cláusulas que postergaban su aplicación efectiva hasta el año 2018.

No obstante, en abril de este año la Asamblea Nacional aprobó una modificación a la ley para adelantar su entrada en vigor y obligar a su completo cumplimiento desde el inicio de 2016.

Castillero dijo que “se hicieron los cambios necesarios para estar en posición de pasar a la fase II de la revisión paritaria de la OCDE”.

El abogado confirmó que Panamá solicitó al organismo una revisión suplementaria con el objeto de verificar que los cambios legislativos son suficientes para pasar de etapa. Nuestra expectativa es que esto suceda en octubre”.

Para Castillero, la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Comisión Europea no debería ser un obstáculo para superar la revisión.

De hecho, en el mismo seno de la Unión Europea han surgido diferencias. España figura en la información del organismo europeo como uno de los países que considera a Panamá un paraíso fiscal, pero el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que ya se le había retirado esta calificación.

También aparece Italia entre los Estados que consideran a Panamá un paraíso fiscal, pero existe un acuerdo para evitar la doble tributación que está pendiente de ratificación por el país transalpino.

Los críticos de la OCDE argumentan que cada vez que Panamá cumple un estándar se eleva la vara con nuevas exigencias.

De hecho, las grandes economías del planeta están intentando implantar el intercambio de información de manera automática, y no a requerimiento, como sucede en la actualidad.

Alrededor de un centenar de países se han comprometido a aplicar esta nueva práctica a partir de 2017. Panamá es el único centro financiero internacional que no lo ha hecho, por lo que seguirá recibiendo presiones por parte de la OCDE.

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