Investigación en Brasil

Permiten acceso a cuentas de Esteves

La Policía lleva a cabo 46 órdenes de registro en una investigación sobre un posible fraude en la adquisición de acciones de Banco Pan.

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André Esteves, fundador del banco de inversión Grupo BTG Pactual, fue encarcelado en 2015. André Esteves, fundador del banco de inversión Grupo BTG Pactual, fue encarcelado en 2015.
André Esteves, fundador del banco de inversión Grupo BTG Pactual, fue encarcelado en 2015.

Un juez brasileño permitió a la Policía y a funcionarios federales acceder a los datos bancarios personales de André Esteves, fundador del banco de inversión Grupo BTG Pactual, en el marco de una investigación sobre la adquisición de Banco Pan SA.

Las normas fiscales y de secreto bancario aplicadas a Esteves, que fue encarcelado en 2015 en la mayor investigación por corrupción de Brasil, fueron levantadas por el juez, mientras que algunas de sus propiedades también fueron registradas por la Policía, dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, abogado del banquero.

Castro calificó las medidas de “innecesarias y sorprendentes”. Después de la detención de Esteves en 2015, otro juez ya había ordenado medidas similares.

La Policía está llevando a cabo 46 órdenes de registro en una investigación sobre un posible fraude en la adquisición de acciones de Banco Pan por CaixaPar, el brazo de inversión de la estatal Caixa EconômicaFederal.

En 2009, Caixa gastó 740 millones de reales ($430 millones en ese momento) para comprar una participación de alrededor del 35% en Banco Panamericano, como se conocía anteriormente a Banco Pan, a través de CaixaPar.

Menos de un año después, Panamericano necesitaba un rescate de 2 mil 500 millones de reales ($793 millones), después de que se descubrieran “inconsistencias contables”. Tras el rescate, BTG intervino para comprar una participación de control en el banco por 450 millones de reales ($142 millones) en 2011, asumiendo 3 mil 800 millones de reales (mil 200 millones de dólares) de deuda. La orden fue informada inicialmente por el periódico O Estado de S. Paulo.

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