Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

Piden mayor control para el blanqueo en Chipre

El comité del Consejo de Europa encargado de evaluar las medidas tomadas en Chipre contra el blanqueo de dinero en ese país pidió ayer controles más estrictos a las autoridades de la isla.

El informe del comité Moneyval pide reforzar la supervisión de abogados y contables que participan en ciertas operaciones de alto riesgo puesto que se han detectado casos en los que los bancos no pueden establecer un contacto directo con los beneficiarios de aquellas.

Los expertos han constatado que los bancos chipriotas se han dotado de procedimientos para identificar a clientes y beneficiarios efectivos de esas operaciones, ya sean estos personas físicas o jurídicas. Pero también han podido comprobar que abogados, firmas de contables y otros proveedores de servicios financieros a sociedades chipriotas o en el extranjero tienen un protagonismo destacado en los negocios internacionales de los bancos de ese país.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

KNOCKOUT Julio Escobar: 'A los alumnos con subsidios les va peor que a los que no reciben subsidios'

A los alumnos con subsidios les va peor que a los que no reciben subsidios
Roberto Cisneros

Esta semana se cerró la etapa de pruebas del Concurso por la Excelencia Educativa. Hoy Julio Escobar, su creador, que además preside la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa –que ...

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código