Fraude financiero

Reclaman cuentas de HSBC

Argentina cifra en 4 mil 40 las cuentas que sus ciudadanos tenían en en HSBC Suiza, con un total de $3 mil 500 millones.
Las autoridades del HSBC en Argentina diseñaron una plataforma para ocultar fondos en el HSBC en Suiza. Las autoridades del HSBC en Argentina diseñaron una plataforma para ocultar fondos en el HSBC en Suiza.
Las autoridades del HSBC en Argentina diseñaron una plataforma para ocultar fondos en el HSBC en Suiza.

Argentina quiere que vuelva todo el dinero argentino de las cuentas evasoras de HSBC en Suiza, dijo el jefe de la administración tributaria Ricardo Echegaray, que asistió en Londres a una comisión parlamentaria sobre el banco británico.

“El HSBC es responsable de repatriar esos fondos a Argentina, es responsable de separar a los responsables de HSBC en Argentina, y de cambiar de política hacia sus clientes”, dijo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un encuentro con la prensa en la residencia de la embajadora argentina en Londres.

Los directivos de HSBC responderán por el escándalo Swissleaks, es decir, por el uso de su filial suiza para que clientes suyos de todo el mundo eludieran el pago de impuestos en sus países, según datos de 2006. “Queremos saber, en primer lugar, si HSBC Holdings apoyó la conducta de su rama en Argentina y, en segundo lugar, la repatriación de fondos, que según nuestros datos asciende a 3 mil 500 millones de dólares”, resumió Echegaray.

Argentina cifra en 4 mil 40 las cuentas que sus ciudadanos tenían en aquella época en HSBC Suiza, con un total de 3 mil 500 millones de dólares. El Gobierno acusa a los directivos del banco en Argentina de haber promovido activamente la fuga de capitales y pone como ejemplo que el máximo responsable de HSBC en el país, Gabriel Martino, tenía también una cuenta en Suiza. El Congreso argentino tiene también una comisión investigadora y Echegaray cree que podría acabar citando a los directivos de la casa matriz británica.

Argentina es el país número 21 en cantidad de dinero evadido y el octavo en número de clientes. Pero la cuenta con más dinero del escándalo corresponde a un argentino, un gestor de fondos llamado Miguel Ángel Abadi que vive en Londres y que administró mil 400 millones de dólares, según Buenos Aires.

El Gobierno se querelló contra HSBC en Argentina en noviembre, después de que el Gobierno francés le transmitiera la lista de evasores que consiguió gracias a Hervé Falciani -exempleado del banco- y ha solicitado a la jueza instructora María Straccia que emita una orden de arresto internacional contra Abadi. “Abadi se subió a un barco y ese barco es HSBC. Por eso es importante que HSBC corrija el rumbo”, sentenció Echegaray.

“Las autoridades del HSBC en Argentina diseñaron una plataforma para ocultar fondos en HSBC en Suiza. Hubo fuga de capitales y evasión de impuestos. Intervinieron facilitadores que ayudaron crear sociedades en paraísos fiscales para ocultar los fondos y los nombres de los titulares de las cuentas”, explicó el administrador de la AFIP.

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