FONDOS ILÍCITOS

Senado de EU busca investigar a HSBC

El Departamento de Justicia estadounidense ha estado llevando a cabo su propia investigación examinando si HSBC es vulnerable.

Un reporte del Senado estadounidense detallará los acuerdos de HSBC Holdings Plc en algunos lugares vistos como focos para el lavado de dinero, incluyendo México, y otras transacciones financieras indebidas, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.

El reporte se dará a conocer el martes, cuando el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, un alto organismo de control financiero del Congreso, celebrará una audiencia para examinar el sistema antilavado de dinero de HSBC, el mayor banco de Europa.

Se espera que varios ejecutivos de HSBC testifiquen, incluyendo el jefe de Asuntos Jurídicos del banco, Stuart Levey, quien se unió a este en enero. Levey anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

El Departamento de Justicia de estadounidense ha estado llevando a cabo su propia investigación examinando si HSBC es vulnerable a desplazamientos de fondos ilícitos y un acuerdo potencial podría superar los mil millones de dólares, según personas familiarizadas con la situación y una presentación reglamentaria de HSBC.

En una presentación ante los reguladores a principios de este año, HSBC dijo que esperaba una acción legal formal que podría ser de naturaleza criminal.

Reuters reportó previamente este año sobre la investigación del Senado. Una historia posterior de Reuters detalló investigaciones sobre las operaciones de HSBC en Estados Unidos (EU) por parte de las oficinas de dos fiscales estadounidenses.

Un portavoz de HSBC no estuvo disponible inmediatamente para hacer comentarios.

En sus presentaciones regulatorias, HSBC ha dicho que sus operaciones con partes en Irán están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, la Reserva Federal y el fiscal de distrito en Manhattan.

La investigación del Senado también se espera que examine los negocios de HSBC en México, un país afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de EU. Una buena parte de ese dinero se transfiere a través de casas de cambio mexicanas.

Según los documentos, agencias estadounidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.

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