Denuncian a Toledo por lavado de activos

El expresidente advirtió que la denuncia ante un juez, tras 26 meses de investigación, demuestra que es un caso político.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú. Alejandro Toledo, expresidente de Perú.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú.

La fiscal Cristi Rosi Morales, titular de la primera fiscalía especializada en lavado de activos, presentó una denuncia por presunto lavado de activos contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006).

La acusación abarca a su esposa, Eliane Karp; a su suegra Eva Fernenbug, al empresario Joseph Maiman y a su exjefe de seguridad Avi Dan On, entre otros, detalló RPP Noticias.

A inicios de marzo, el fiscal general, Pablo Sánchez, separó de su cargo al fiscal Marco Cárdenas, que investigaba hasta ese momento a Toledo, por haber manejado en estado de ebriedad en febrero pasado. Sin embargo, Cárdenas había dicho previamente que los resultados de la investigación contra Toledo iban a ser publicados en marzo, aunque su salida podía diferir esa resolución.

Toledo y Karp son investigados desde 2013 por las millonarias compras inmobiliarias hechas por Fernenbug, con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica en sociedad con Maiman. Fernenbug, una ciudadana belga de 86 años, fundó Ecoteva en 2012 y, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera, con fondos de esa compañía se pagaron las hipotecas de una casa del expresidente en Lima y de otra en el balneario norteño de Punta Sal.

La suegra de Toledo también compró con dinero de Ecoteva una casa y una oficina en Lima por un valor cercano a los $5 millones en negociaciones en las que supuestamente Toledo intervino.

El exmandatario reaccionó ayer. Afirmó que se le quiere “acusar sin pruebas”.

En un pronunciamiento publicado en su página de Facebook, Toledo remarcó la necesidad de construir confianza en las instituciones.

“Lo que pretenden hacer conmigo vulnera los principios básicos de esta confianza que necesitamos como país para avanzar”, enfatizó antes de señalar que la denuncia se presentó tras haber sido investigado durante 26 meses por cuatro fiscales.

Toledo cuestionó que no ha sido suficiente para la fiscal haber demostrado el origen lícito de los fondos usados en una transacción comercial entre privados y que la Fiscalía de la Nación haya declarado que ni su esposa ni él tienen un “desbalance patrimonial” y que tras levantársele el secreto bancario en el país y en el exterior no se le encontró“nada” irregular. “Es decir, que como no se encuentran pruebas fehacientes que me incriminen, se requiere continuar investigando y ahora ante un juez. Una investigación así de laxa se convierte en una investigación política”, remarcó.

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