PRIORIDADES DE PAÍS

Panamá y el GAFI, intereses y oportunidades: Ricardo M. Alba

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el brazo específico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los asuntos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tiene como interés fundamental generar los principios, métodos y acciones para que los países produzcan información adecuada y la entreguen, sin dilaciones y con pocas restricciones, a sus miembros, con el fin de combatir dichas actividades, además de la evasión tributaria.

Si todo este accionar puede resumirse en una palabra, el interés del GAFI es la información. Por su parte, el interés de Panamá, como productor de bienes y servicios para la comunidad nacional e internacional, debería ser más amplio y profundo, incluso tomando en cuenta aspectos de convergencia con el GAFI, y expresarse a través de normas y acciones que permitan la reducción o eliminación de los delitos subyacentes, la aplicación de normas penales a los delincuentes, el decomiso de fondos de origen ilegal, la prevención del abuso delictivo de las empresas proveedoras de servicios y la cooperación en el ámbito internacional para los fines mencionados, a través del suministro de información y otras formas de cooperación.

En cambio, la política de Panamá –si así se le puede llamar– ha sido la de no tomar acciones decisivas, sino la de adoptar, con prisa, las medidas que prescriba el GAFI y otros organismos cuando realizan sus evaluaciones periódicas. Así ocurrió tras la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Panamá, en octubre de 2012 y divulgada en febrero de 2014, cuando tratamos de frenar los daños a la reputación del país y las medidas discriminatorias.

La actual presión que ejerce el GAFI hacia Panamá es, paradójicamente, una oportunidad para lograr acciones permanentes y profundas que respondan a los verdaderos intereses nacionales. Es, además una tarea fácil. Se trata de aprovechar todo el material legislativo y reglamentario preparado al detalle en años recientes en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la colaboración de otras entidades, cuya ignorancia por el pasado gobierno influyó en la evaluación negativa del FMI.

Ese amplio y completo material comprende normas para reformar la Ley 42 de 2000; una política nacional contra el blanqueo de capitales, reforma de la estructura y organización de la Unidad de Análisis Financiero; reestructuración de la comisión de alto nivel presidencial contra el blanqueo de capitales; adecuación del MEF para cumplir su responsabilidad de coordinación; reglamentación de la representación del Gobierno de Panamá ante el GAFI y otros organismos; difusión de normas de diligencia debida en sujetos obligados y entidades informantes; sistema de autoevaluación nacional del cumplimiento por parte de organismos de supervisión y control; medición del esfuerzo nacional contra el blanqueo de capitales; normativa regulatoria sobre aplicación de la diligencia debida, basada en el análisis de riesgos; normativa regulatoria de las relaciones de corresponsalía bancaria; distribución de activos decomisados; identificación de propietarios reales de personas jurídicas; transferencias electrónicas de fondos; comunicación de transacciones; consulta a los sujetos obligados por parte de los organismos de supervisión y control y sucursales bancarias en el extranjero.

¿Comenzaremos a pensar en el verdadero interés nacional de Panamá? ¿Planteará este gobierno una acción profunda y completa o seguiremos repitiendo la política de “susto y parche”, cuando hay una evaluación del GAFI o del FMI? Seguiremos ignorando el aporte profesional de panameños y nos acogeremos, alegremente, a las propuestas interesadas de consultores impuestos por el GAFI y otros organismos para impulsar sus intereses?

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Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

Panamá lidera este jueves 21 de septiembre de 2017 uno de los grupos que –con el uso de equipo liviano– se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros de los edificios que colapsaron en la ciudad de México, tras el potente sismo de 7.1 grados ocurrido esta semana.

Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



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