Acusan a candidato por lavado de dinero

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Edgar Barquín Edgar Barquín
Edgar Barquín

El candidato a la Vicepresidencia de Guatemala por el partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), Edgar Barquín, y otros dos políticos fueron acusados ayer del delito de lavado de dinero, por lo cual las autoridades solicitaron antejuicios en su contra.

El abogado colombiano Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), explicó ayer en una conferencia de prensa que Barquín está acusado de participar en una red de corrupción dedicada al lavado de dinero para financiar, posteriormente, actividades políticas.

Junto a Barquín, que de 2010 a 2014 fue presidente del estatal Banco de Guatemala (Banguat), las autoridades pidieron antejuicio contra dos diputados, Manuel Barquín, hermano de Edgar, y Jaime Martínez Lohayza, ambos de Líder, partido favorito según las encuestas para los próximos comicios de septiembre.

La investigación del caso inició en 2008, pero durante el primer semestre de 2014 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la CICIG asumieron el caso para hacer una investigación más profunda y específica de esta red que operaba en el departamento de Jutiapa.

De acuerdo a Velásquez, el cabecilla de esta trama y pieza “angular” del caso es Francisco Edgar Morales Guerra, quien según las investigaciones recibió“grandes sumas de dinero” en dólares estadounidenses, por lo menos, entre 2008 y 2011.

Morales, conocido con el mote de “chico dólar”, introducía esas cantidades de dinero en el sistema financiero a través de transferencias a los miembros de su red.

Posteriormente, de las cuentas de estos el dinero viajaba hacia diferentes países, con el objetivo de garantizar “la pérdida de la trazabilidad” e impedir el seguimiento del flujo monetario.

El modus operandi de esta estructura, por la que han sido detenidas 11 personas y otras 2 están pendientes de captura, era que los diferentes miembros recolectaban el dinero ilícito mediante la recepción en efectivo de sumas que provenían de personas particulares.

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