CASO DE FINANCIAL PACIFIC

Belfon mantiene abierto el proceso contra Abood A.

Las acusaciones contra el superintendente del Mercado de Valores se regirán de acuerdo con las normas del sistema penal acusatorio.

La procuradora de la Nación, Ana Belfon, rechazó la petición de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMN) de archivar la querella interpuesta el 9 de enero pasado contra su titular, Alejandro Abood Alfaro, por los entonces directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP).

En esa acción, Abood Alfaro fue acusado de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, por ordenar una investigación administrativa en FP.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público (MP), la decisión de Belfon fue notificada el jueves pasado a los abogados contratados por la SMV para asistir legalmente a Abood Alfaro, que habían pedido el archivo de la querella al advertir que esta carecía de la obligatoria prueba sumaria.

Belfon, empero, aclaró que la decisión de archivar o no la querella le corresponde a ella.

En la misma resolución, la Procuradora precisó que el proceso será manejado conforme a las normas del sistema penal acusatorio.

Fuentes ligadas al caso afirmaron que la jefa del MP se basó en que, según la Ley 67 de 2011 que regula el Mercado de Valores, Abood Alfaro es funcionario con mando y jurisdicción nacional y, por tanto, el proceso en su contra debe ser ventilado por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 556 del Código Procesal Penal.

Pese a ello, las fuentes dijeron que Belfon todavía no ha remitido el expediente a la Corte.

En la misma resolución, Belfon también negó una solicitud de los abogados de FP para que se investigara la procedencia del dinero con que se paga a sus colegas de la SMV.

A su juicio, tal solicitud es improcedente, pues no guarda relación con las pesquisas del caso.

La querella interpuesta por West Valdés e Iván Clare ataca a Abood Alfaro por haber aprobado las resoluciones 350-12 y 351-12 del 15 de octubre de 2012, con las que ordenó abrir una investigación administrativa a FP por supuestamente incurrir en violaciones a la ley que regula el Mercado de Valores.

Los abogados de FP también cuestionaron en la querella una resolución emitida el 16 de octubre de 2012, en la que Abood Alfaro los notificó sobre la investigación interna y de un proceso de reorganización a FP.

Por las supuestas anomalías en FP, la SMV interpuso una querella el 20 de noviembre de 2012 contra los entonces directivos de esa casa de valores, la cual se ventila en la Fiscalía Tercera de Circuito.

Además, la Fiscalía Decimotercera de Circuito investiga una denuncia presentada a mediados de 2012 por Valdés y Clare, debido a supuestos malos manejos de los fondos de su empresa. En este caso hay 12 imputados.

>>> Pellegrini rinde declaración

La exempleada de confianza de Financial Pacific (FP) Mayte Pellegrini rindió declaración jurada el pasado lunes a dos funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que acudieron a la cárcel de mujeres a practicar la diligencia.

El director de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador de la SMV, Javier Miranda, y la oficial de Inspección y Análisis, Xochyl Suira, le tomaron la declaración a Pellegrini a las 11:40 a.m. del lunes.

La diligencia formó parte del proceso administrativo seguido a las sociedades Financial Forex y Financial Pacific, por supuestas infracciones a la ley del mercado de valores. La diligencia se prolongó hasta la 1:52 p.m. y Pellegrini contestó un total de 18 preguntas hechas por Miranda y Suira.

En la declaración, Pellegrini detalló las acciones ejecutadas por Iván Clare y West Valdés desde la creación de la sociedad Financial Forex, en 2008, y cómo esa sociedad se hizo banco corresponsal de una entidad bancaria en Belice.

Además, dio detalles de las gestiones de Valdés y Clare, y de las transferencias de Financial Pacific a Financial Forex.

Pellegrini explicó cómo Financial Forex cobraba cargos como si fuese un banco, y que no tenía oficinas, pues funcionaba dentro de la sede de Financial Pacific en los pisos 13 y 16 de la torre BBVA, en la avenida Balboa. Desde el pasado 1 de marzo, Pellegrini fue enviada a la cárcel de mujeres por orden del Sistema Penitenciario y es la única detenida de los 12 acusados por delitos financieros en FP.

Rubén Polanco

>>> SMV cuestiona resolución

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) cuestionó la resolución dictada por la Fiscalía Tercera de Circuito el 14 de febrero pasado, que negó, por extemporánea, parte de la querella interpuesta el 20 de noviembre de 2012 por esa entidad contra Financial Pacific (FP), concretamente en lo que respecta a la acusación por delitos financieros.

En un comunicado enviado a este diario, la SMV afirmó que, contrario a lo resuelto por el fiscal Edwin Amaya, la acusación por delitos financieros no fue extemporánea, ya que se le incluyó en la ampliación de la querella original, el 28 de diciembre de 2012, a partir de un informe elaborado por la propia institución tras investigaciones que se iniciaron el 7 de noviembre del mismo año.

La querella original fue presentada por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública (falsificación) y contra el orden económico (blanqueo de capitales).

Elio Núñez

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