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Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada

Denuncian a Clare y Valdés por blanqueo

Durante su permanencia en prisión, Pellegrini ha denunciado violaciones a sus derechos humanos, por lo que fue colocada en aislamiento.

Mayte Pellegrini, única detenida por el fraude financiero en perjuicio de Financial Pacific, acudió ayer a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para denunciar a los directivos Iván Clare, West Valdés y otras tres personas por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Financial Forex.

El pasado 26 de agosto, Pellegrini, a través de su abogada Zulay Rodríguez, hizo llegar al Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y a la Embajada de Estados Unidos una carta denuncia en la que señalaba que Valdés y Clare habían utilizado la empresa Financial Forex (hoy Mosaico Investment), como banco corresponsal sin poseer licencia para recibir fondos ni funcionar como banco.

En su denuncia, Pellegrini también señala que Financial Forex por ser solo una sociedad anónima no puede realizar actividades bancarias ni operar como una casa de valores.

Plantea que Financial Forex tenía su cuenta para operar como banco corresponsal en Capital Bank, y que en ese mismo banco poseía una cuenta corriente, una de ahorros, tres plazos fijos y una línea de sobregiro.

Detalla que Financial Forex realizaba corresponsalía a Caye Internacional Bank, ubicado en Belice.

En ese sentido, Zulay Rodríguez aseguró que su cliente dio detalles en donde plantea que Financial Forex recibía fondos de depositantes estadounidenses, que intentaban eludir el pago de impuestos en Estados Unidos.

Aseguró que Pellegrini entregó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada los detalles de las cuentas, sociedades anónimas y bancos en donde se realizaron los depósitos, para que se investigue su paradero final.

Rodríguez dijo que durante la comparecencia de su cliente, parte de su declaración fue borrada, situación totalmente irregular durante una diligencia de esa índole.

Explicó que testigo de esa situación irregular fue la abogada Norma González y que además el hecho quedó grabado en el equipo de seguridad de la fiscalía.

Al ser consultados, abogados de Clare y Valdés dijeron no estar notificados de esta denuncia, por lo que declinaron hacer algún tipo de comentario hasta conocer su contenido.

El 19 de abril de este año, la Fiscalía Decimotercera de Circuito Penal solicitó el llamamiento a juicio de Pellegrini, por la comisión del delito de fraude bancario en perjuicio de Financial Pacific.

En este caso la denuncia fue presentada por los directivos de Financial Pacific Iván Clare y West Valdés, quienes alegaron que Pellegrini, valiéndose de su posición ejecutiva dentro de la casa de valores, desvió fondos para su beneficio.

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