Exfiscal explica proceso

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El exfiscal de Drogas Rosendo Miranda manifestó que la investigación sobre la red de lavado de dinero a la que se vincula al Grupo Wisa pudo haber iniciado desde hace 10 años en Estados Unidos (EU) con informes policiales sobre movimientos migratorios y conexiones e información sobre las empresas. Destacó que luego de recabar datos policiales con “información contundente” las autoridades de EU entran a la fase judicial. Miranda indicó que previamente al aviso que dio el Departamento del Tesoro y la DEA, las autoridades de EU pudieron haber realizado operaciones encubiertas y hasta intervenciones telefónicas para seguir la ruta del dinero. Es la ruta del dinero la que busca comprobar cómo sale y hacia dónde va. De acuerdo con Miranda, “no es que los Estados Unidos tengan dudas” de las autoridades judiciales locales cuando practicaron el arresto de Nidal Waked en Colombia. Lo que sucede es que “por seguridad de la investigación no dan [los norteamericanos] mucha información y para no abrir la información que ellos manejan”.

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