Destacado: 'La Prensa’ es finalista al premio Gabo 2017

Investigación

Exjefe de la UAF, indagado en fiscalía por caso Odebrecht

Esta es la segunda ocasión que Barahona es citado a la Fiscalía Especial Anticorrupción para rendir declaración indagatoria por este caso.

Temas:

Amado Barahona está imputado en el proceso sobre Constructora Internacional del Sur. Amado Barahona está imputado en el proceso sobre Constructora Internacional del Sur.
Amado Barahona está imputado en el proceso sobre Constructora Internacional del Sur. Archivo

El exjefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona rindió ayer declaración indagatoria, por segunda ocasión, ante el despacho de la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, que investiga la vinculación de la sociedad Constructora Internacional del Sur con el blanqueo de capitales procedente de la empresa Odebrecht.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que Barahona compareció a las 9:00 a. m. de ayer y que la diligencia se extendió hasta las 6:00 p.m. Se desconoce si se le dictó alguna medida cautelar a Barahona.

Las fuentes indicaron que a Barahona se le interrogó sobre los controles y vigilancia que la UAF aplicó a las transacciones realizadas entre la Constructora Internacional del Sur y Odebrecht a través de Credicorp Bank y Multibank.

La fiscalía busca recopilar información sobre nueve depósitos bancarios hechos entre los meses de agosto y septiembre de 2009, procedentes de una cuenta a nombre de Constructora Internacional del Sur del Credicorp Bank de Panamá hacia una cuenta de la sociedad Kadair Investment, supuestamente ligada a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, por un monto de 3.6 millones de dólares.

Además, de una transferencia bancaria hecha por la empresa Select Engineering Consulting a favor de la sociedad Aragon Finance, Corp., por 750 mil dólares.

En una inspección efectuada por Moore en el Credicorp Bank se ubicó una cuenta que mantenía en ese banco Rodrigo Tacla, exoperador de Odebrecht. La cuenta es objeto de análisis.

Constructora Internacional del Sur era una sociedad utilizada por la constructora Odebrecht para el pago de coimas en el extranjero.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

Panamá lidera este jueves 21 de septiembre de 2017 uno de los grupos que –con el uso de equipo liviano– se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros de los edificios que colapsaron en la ciudad de México, tras el potente sismo de 7.1 grados ocurrido esta semana.

Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

20 Sep 2017

Primer premio

7 6 3 4

BAAB

Serie: 14 Folio: 4

2o premio

8739

3er premio

8290

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código