MP investigará caso Mossack Fonseca

La jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, giró instrucciones al fiscal auxiliar Marcelino Aguilar para que abra una investigación de oficio sobre los señalamientos de la Policía Federal de Brasil a la firma panameña Mossack Fonseca & Co., acusada de participar activamente en un supuesto esquema de lavado de dinero en el país suramericano.

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La procuradora Kenia Porcell comisionó al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar. La procuradora Kenia Porcell comisionó al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar.
La procuradora Kenia Porcell comisionó al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar. Archivo

La jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, giró instrucciones al fiscal auxiliar Marcelino Aguilar para que abra una investigación de oficio sobre los señalamientos de la Policía Federal de Brasil a la firma panameña Mossack Fonseca & Co., acusada de participar activamente en un supuesto esquema de lavado de dinero en el país suramericano.

El procurador de Brasil, Carlos Fernando dos Santos, afirmó que ha quedado en ‘evidencia’ que la firma Mossack Fonseca & Co., es una ‘gran lavadora de dinero’, mientras la Policía Federal informó que existen ‘indicios de una verdadera organización criminal a lavar valores recibidos a título de sobornos’. La firma dijo que las acusaciones son erróneas y no tienen injerencia en los hechos.

Fiscal auxiliar, a cargo de pesquisas de bufete

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio relacionada con el proceso en Brasil en el que se menciona a la firma panameña Mossack Fonseca & Co. en un presunto esquema para el lavado de dinero y corrupción.

Una fuente del MP confirmó que la jefa de esa entidad, Kenia Porcell, giró instrucciones al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, para que abra un expediente y determinar si los hechos investigados en Brasil tienen incidencia en Panamá.

Se informó que Aguilar recabará información sobre las averiguaciones en Brasil y se analiza la posibilidad de solicitar una asistencia judicial a ese país.

La decisión surge tras los reportes de prensa en los que se informa que el procurador brasileño, Carlos Fernando dos Santos, afirmó que la firma panameña está bajo investigación por presunta corrupción.

En la operación desarrollada en Brasil se ordenó el arresto de dos empleados del bufete y se está tras la pista de otros tres.

Además, las pesquisas se desarrollan dentro de la operación Lava Jato, que involucra a directivos de empresas que se beneficiaron con los contratos de la estatal Petrobras.

Las autoridades brasileñas acusan a la firma panameña de haber creado sociedades anónimas a través de las cuales miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil lograron lavar grandes sumas de dinero provenientes de sobornos y actos irregulares.

Reportes de prensa brasileños señalan que los directivos de Mossack Fonseca ordenaron destruir cientos de documentos relacionados con las operaciones que se desarrollaban.

La prensa brasileña asegura que María Mercedes Riaño Quijano, jefa de Mossack Fonseca en Brasil, ordenó la destrucción y ocultamiento de cientos de documentos.

Sin embargo, en una aclaración hecha por la firma de abogados, se asegura que la supuesta destrucción de documentos se refiere a un email de 2007 y que para esa fecha la oficina de Brasil adoptó un cambio de plataforma tecnológica en la que los documentos de clientes se almacenaban en medios electrónicos en favor de tener solo documentos digitales.

Indicó que una vez digitalizados se dispuso de los documentos físicos, almacenándolos fuera de la oficina por tema de espacio.

Señala que en este caso no se trata de una destrucción de documentos relacionados con este proceso, como se ha querido hacer ver.

A la vez, el bufete destaca que en Brasil es perfectamente legal constituir o utilizar empresas offshore para cualquier transacción, ya sea inmobiliaria o de otro fin legítimo, siempre que se cumpla con las disposiciones legales brasileñas.

Además, que la supuesta asesoría para ocultar la titularidad de sociedades, en realidad se refiere a una aclaración general hecha a su clientes sobre los cambios a la ley referente a la inmovilización de las acciones al portador en Panamá.

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