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INVESTIGACIÓN EN SUIZA

Odebrecht, negocios, pagos y seguros

La empresa panameña Active Capital Holding pagó en 2014 a un banco ligado a operadores financieros de Odebrecht más de 1 millón de dólares.

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La constructora Odebrecht está inmersa en un escándalo internacional por pagar sobornos en 12 países. La constructora Odebrecht está inmersa en un escándalo internacional por pagar sobornos en 12 países.
La constructora Odebrecht está inmersa en un escándalo internacional por pagar sobornos en 12 países. Tomado de Internet

Una sociedad panameña llamada Active Capital Holding, presidida por el banquero panameño Juan Antonio Niño, envió a empresas vinculadas al Grupo Odebrecht más de 1.7 millones de dólares en los meses de julio y septiembre de 2014.

Los pagos se hicieron a la sociedad Sherkson (488 mil 457 dólares) y al Meinl Bank (1 millón 229 mil 538 dólares), en la isla de Antigua, en el Caribe, entidad esta controlada por operadores financieros de Odebrecht.

El Ministerio Público de Panamá está investigando las cuentas de esta sociedad panameña, así como las de Constructora Internacional del Sur, S.A., las cuales tenían cuentas en Multibank y en Credicorp Bank en Panamá.

Active Capital Holding es la empresa matriz de Active Capital Reinsurance, una compañía del sector de seguros con una importante presencia en Ecuador.

La reaseguradora ha tenido un crecimiento extraordinario durante los últimos años, pasando de ingresos por 5.8 millones de dólares en 2008 a 124 millones de dólares en 2015, de acuerdo con sus estados financieros.

Sobre la transacción con el Meinl Bank, Niño dijo a La Prensa –vía mensaje de texto– que “nosotros no tenemos relación con dicho banco”, aunque reconoció que se llevó a cabo la operación entre su empresa y el banco, pero dijo que “este tipo de transacciones son lícitas y comunes en los negocios de seguros y reaseguros”.

Banco vinculado a Odebrecht recibe fondos de Active Capital

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