CASO FINANCIAL PACIFIC

Pellegrini revela operación

Mayte Pellegrini aseguró a la SMV que en la casa de valores se les pagaba a los empleados hasta cinco tipos de comisiones.

La exoficial de operaciones de Financial Pacific (FP) Mayte Pellegrini, detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación, ha rendido declaración jurada cinco veces como parte del proceso que adelanta la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por supuestas anomalías en FP.

El director de Investigaciones Administrativas de la SMV, Javier Miranda, ha tomado declaración jurada a Pellegrini, en su celda, los días 11, 12, 13, 18 y 20 de este mes.

En sus declaraciones, Pellegrini dio explicaciones sobre las transacciones y movimientos de dinero efectuados por órdenes de sus antiguos jefes, Iván Clare y West Valdés, con sociedades anónimas como Kasutai y Financial Forex, y con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social.

Además, detalló todas las acciones que hizo como empleada de FP, en cuanto al recibo o envío de transferencias de dinero, siguiendo órdenes del oficial de cumplimiento Mariel Rodríguez; del gerente de Operaciones Oscar Rodríguez y del propio gerente general, Iván Clare.

No obstante, Pellegrini negó haber realizado transferencias de dinero a la sociedad Kasutai, aunque admitió que conocía de esas operaciones.

Desveló, además, que Clare le pagaba “comisiones” para que no las revelara a los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores.

Según Pellegrini, en FP se les pagaba hasta cinco tipos de comisiones a los empleados, entre esas, había del tipo off shore, que no se reflejaban en la planilla de la empresa y eran cargadas a una cuenta de los clientes.

Por esta y otras anomalías, la Fiscalía Decimotercera de Circuito acusó a 12 personas de delitos financieros, entre ellas a Pellegrini.

Cinco de los imputados están detenidos y los otros siete tienen medidas cautelares distintas a la detención. Pellegrini debe ampliar su indagatoria ante la fiscalía el próximo martes.

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