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Investigación

Prórroga en caso Mossack Fonseca

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Javier Caraballo Javier Caraballo
Javier Caraballo Archivo

El Juzgado Decimoséptimo Penal concedió una prórroga indefinida a la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada para investigar las operaciones offshore por parte de la firma de abogados Mossack Fonseca.

Él fiscal Javier Caraballo solicitó, el pasado 28 de septiembre, al juez Enrique Pérez una prórroga para culminar la investigación relacionada con la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Caraballo formalizó la petición, luego de que concluyera el plazo de seis meses para investigar.

El Ministerio Público abrió una investigación y allanó la sede de la firma Mossack Fonseca en abril pasado, tras la publicación de una investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), que reveló la existencia de cientos de sociedades offshore para la supuesta evasión de impuestos y el presunto lavado de dinero.

En su petición, Caraballo alegó que la complejidad de la investigación exige un plazo excepcional para realizar las diligencias hasta agotar la investigación.

En este caso, el fiscal Caraballo practicó un allanamiento a la sede de la firma Mossack Fonseca y se incautó de una gran cantidad de información contenida en sus servidores, que aún es objeto de análisis por un grupo de peritos forenses que forman parte del equipo de investigación conformado especialmente para este caso.

Como parte del proceso, la fiscalía ha solicitado asistencias judiciales a varios países para establecer posibles nexos con ilícitos cometidos fuera del país.

A su vez, fiscales de Uruguay, Honduras, Colombia y Brasil han solicitado la colaboración de Caraballo para obtener información de las actividades de la firma Mossack Fonseca.

Hasta ahora, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada no ha formulado cargos en este caso y se ha limitado a recaudar información relacionada con las actividades de la firma Mossack Fonseca dentro y fuera del territorio nacional.

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Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

Panamá lidera este jueves 21 de septiembre de 2017 uno de los grupos que –con el uso de equipo liviano– se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros de los edificios que colapsaron en la ciudad de México, tras el potente sismo de 7.1 grados ocurrido esta semana.

Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



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