Sancionan ley antiblanqueo para salir de lista del GAFI

Temas:

Panamá fue incluida en la lista gris en junio. Panamá fue incluida en la lista gris en junio.
Panamá fue incluida en la lista gris en junio.

El Ejecutivo sancionó ayer la ley que adopta medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, hecho que allana el camino para que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) saque a Panamá de la lista gris.

A causa de debilidades detectadas en la lucha contra el lavado, el organismo incluyó a Panamá en una lista gris en junio pasado. Desde entonces, los bancos que operan en el país han tenido dificultad en las relaciones con sus corresponsales en Estados Unidos.

La legislación sancionada ayer, que fue aprobada la semana pasada de forma unánime por los diputados de la Asamblea Nacional, busca proteger a sectores de la economía panameña para que no sean utilizados por delincuentes que intentan limpiar capitales.

Se amplía a 31 el número de sectores que deben implementar los controles y la supervisión para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Entre las nuevas actividades supervisadas aparecen las casas de empeño, las casas de cambio, las compañías que comercializan metales y piedras preciosas, las empresas de la Zona Libre de Colón, las promotoras y corredores de bienes raíces, los casinos y juegos de azar, abogados, contadores, auditores y notarios.

Con esta legislación, además de las reformas a la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia para las acciones al portador, Panamá aspira a salir de la lista gris del GAFI en octubre próximo, cuando el organismo tendrá una reunión plenaria en París.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

Panamá lidera este jueves 21 de septiembre de 2017 uno de los grupos que –con el uso de equipo liviano– se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros de los edificios que colapsaron en la ciudad de México, tras el potente sismo de 7.1 grados ocurrido esta semana.

Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

20 Sep 2017

Primer premio

7 6 3 4

BAAB

Serie: 14 Folio: 4

2o premio

8739

3er premio

8290

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código