Analizarán inclusión de Panamá en lista del GAFI

Panamá reprobó la evaluación del FMI respecto a la lucha contra el lavado de capitales. LA PRENSA/Archivo. Panamá reprobó la evaluación del FMI respecto a la lucha contra el lavado de capitales. LA PRENSA/Archivo.
Panamá reprobó la evaluación del FMI respecto a la lucha contra el lavado de capitales. LA PRENSA/Archivo.

La comisión de entorno macroeconómico y finanzas nacionales de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) organiza este martes 7 de octubre el II Foro Financiero que tendrá por título “Listas grises ¿jaque a Panamá?”.

El debate contará con la participación de Alberto Bernal, socio de Bulltick, además de diversos protagonistas del sector financiero panameño, como Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá; Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá; y Amauri Castillo, exsecretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El pasado mes de junio Panamá fue incluida en una lista de observación por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) después de una evaluación del Fondo Monetario Internacional que reveló la debilidad estructural del país en la lucha contra el lavado de capitales.

La inclusión de Panamá en la lista dificulta las operaciones de los bancos con sus corresponsales en el extranjero y, según algunas voces, puede terminar poniendo en riesgo el sistema bancario nacional.

Para reconducir la situación, el Gobierno se comprometió con el GAFI a seguir un plan de acción, que supone principalmente la actualización del marco legal sobre el lavado de capitales.

La mayor parte de las acciones contenidas en ese plan se deben haber implementado en junio de 2015.

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