Casa de valores reportarán a la UAF

Actividades económicas bajo supervisión. Actividades económicas bajo supervisión.
Actividades económicas bajo supervisión.

A partir del miércoles 1 de julio todas las casas de valores, administradoras de fondo de inversión y de pensiones deberán remitir directamente a la Unidad de Análisis Financieros todas las transacciones en efectivo.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) comunicó de los cambios, con el fin de cumplir con el artículo 53 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

La entrega de los reportes deberá hacerse durante los primeros cinco días de cada, única y exclusivamente al correo rtevalores@uaf.gob.pa, habilitado por la UAF para el sector de valores.

A finales del pasado junio, la SMV convocó a los miembros del consejo asesor de su junta directiva para informarles sobre los avances en el proceso de reglamentación de la ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales.

Dicha reglamentación adopta la guía de indicadores de operaciones sospechosas para las actividades del mercado de valores; también se trabajará con base a un decreto ejecutivo mediante el cual se adopta el procedimiento sancionador; y se especificarán las disposiciones sobre las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento.

La norma antiblanqueo, además se amplía a 31 sectores que deben implementar los controles y la supervisión para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.

Dentro de las nuevas actividades que serán supervisadas están las casas de empeño, las casas de cambio, las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas y las empresas de la Zona Libre de Colón, entre otras.

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