Cuba y Argentina dejan lista del Gafi

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) excluyó a Argentina, Cuba, Turquía, Etiopía y Tajikistán de la lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

El Gafi actualizó su lista el pasado 24 de octubre, cuando finalizó su reunión plenaria celebrada en París.

Panamá continúa en una lista a la que ingresó el pasado mes de junio. De América Latina solamente figuran en esta relación Panamá y Nicaragua. Entre los otros 16 países que la conforman se encuentran Afganistán, Albania, Angola, Irak, Kuwait, Namibia, Pakistán, Sudán, Siria, Uganda y Yemen.

En el caso de Argentina y Cuba, el Gafi dijo que daba la bienvenida al “progreso significativo en mejorar el régimen contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo”. Reconoce también el establecimiento de un marco legal y regulatorio que cumple los compromisos adquiridos en el plan de acción para enfrentar la deficiencias estratégicas identificadas en 2011 en el caso argentino y en 2013 en el cubano.

Panamá se comprometió este año a ejecutar un plan de acción antes de junio de 2015. De la evaluación del mismo dependerá su salida del país de la lista gris.

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