EU revisa controles contra el lavado

ANTIBLANQUEO. La Unidad de Análisis Financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó una inspección sobre los mecanismos contra el blanqueo de capitales que realiza la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). El objetivo de esta misión es verificar que Panamá cumpla con los estándares internacionales.

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