argentina

HSBC es multado con un millón de dólares

La unidad argentina de Información Financiera señaló que la entidad presentó un reporte extemporáneo y con errores.
OPERACIÓN. Es la segunda ocasión que HSBC es investigado por blanqueo de capital en el país sudamericano. BLOOMBERG/Pedro Lobo OPERACIÓN. Es la segunda ocasión que HSBC es investigado por blanqueo de capital en el país sudamericano. BLOOMBERG/Pedro Lobo
OPERACIÓN. Es la segunda ocasión que HSBC es investigado por blanqueo de capital en el país sudamericano. BLOOMBERG/Pedro Lobo

Argentina aplicó a la filial local del banco británico HSBC una multa un millón de dólares por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, informaron fuentes oficiales. La sanción fue aplicada por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que depende del Ministerio de Justicia argentino, que en un comunicado difundido dijo que multó al HSBC Bank Argentina “por haber incumplido su deber de reportar una operación sospechosa de lavado de activos”.

El sumario que derivó en esta penalidad fue abierto en marzo de 2010 luego de que la UIF detectara que el HSBC no había reportado como sospechosa una maniobra por cerca de 5 millones de pesos (actualmente unos 940 mil dólares) realizada en 2007, que “resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente”.

Según indicó la UIF, ese cliente había declarado vivir de una renta que no alcanzaba los 565 dólares mensuales.

Además, según los registros del Fisco argentino, esa persona tampoco tenía bienes declarados a su nombre.

La UIF sostuvo que “a pesar de ello, el banco no consideró sospechoso el depósito de más de 5 millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes”.

Una vez iniciado el sumario, el banco presentó el reporte de la operación realizada casi tres años antes, ante lo cual la UIF señaló que tal presentación resultaba “extemporánea y defectuosa”.

En marzo pasado, el Fisco argentino había denunciado ante la Justicia al HSBC por presuntos lavado de dinero y evasión fiscal a partir de supuestas maniobras irregulares efectuadas desde 2009.

En ese entonces, funcionarios judiciales explicaron que directivos locales del banco se asociaron con empresas particulares que proveían recibos apócrifos, y de este modo permitían el movimiento irregular de capitales.

Más noticias de Economía

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

CENTRO DE CONEXIONES AÉREAS DE TOCUMEN China, un reto para el turismo panameño

Aeropuerto Internacional de Tocumen Mitradel ordena arbitraje entre Copa Airlines y sindicato

Los empleados se mantuvieron fuera de sus puestos.
LA PRENSA/Alex E. Hernández

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

22 Nov 2017

Primer premio

3 5 1 5

BBAC

Serie: 13 Folio: 15

2o premio

4722

3er premio

5119

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código