Intervienen Banca Privada d’ Andorra

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tomó el control de Banca Privada d’ Andorra (Panamá) a partir de ayer.

El banco de licencia internacional no maneja depósitos locales, pero la SBP tomó la decisión ante la potencial imposibilidad a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar las operaciones del banco en la jurisdicción panameña.

La mayor parte de los activos líquidos está colocada en el Banco del Grupo en Andorra.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) alertó que Grupo Bancario Banca Privada d’ Andorra es considerado una institución de preocupación en materia de blanqueo de capitales.

Se vincula a la sede central en la capital andorrana con transacciones y con personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas, incluyendo transacciones para organizaciones en Rusia y China relacionadas con desviación de fondos de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones.

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