Investigan posible lavado de dinero

Deutsche Bank lleva adelante las diligencias. Deutsche Bank lleva adelante las diligencias.
Deutsche Bank lleva adelante las diligencias.

Deutsche Bank AG lleva a cabo una investigación interna sobre posible lavado de dinero por parte de clientes rusos que podría comprender unos $6 mil millones de transacciones durante más de cuatro años, según personas con conocimiento de la situación.

El Banco de Rusia le pidió en octubre a Deutsche Bank que examinara las actividades de negociación de acciones de algunos clientes en el país, dijo una de las personas, que habló a condición de mantener el anonimato porque las conversaciones son privadas.

La entidad crediticia alemana analiza datos desde 2011 hasta principios de 2015, y ha alertado a la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña (FCA, por las siglsa en inglés), el Banco Central Europeo y al Bafin de Alemania sobre la investigación, dijeron las personas.

“Tenemos el compromiso de participar en los esfuerzos internacionales para detectar y combatir actividades sospechosas, y tomamos medidas enérgicas cuando encontramos pruebas de una conducta inapropiada”, dijo Deutsche Bank el viernes pasado en una declaración por correo electrónico.

Las transacciones comprenden acciones que compraron clientes rusos en rublos a través de Deutsche Bank, así como negociaciones simultáneas a través de Londres en las cuales el banco compró los mismos valores por montos similares en dólares estadounidenses, dijeron las personas.

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