lavado de capitales

‘Misión no es ser régimen policial’

El Ministerio de Economía y Finanzas presenta formalmente a Francisco Bustamante al frente de la intendencia que supervisará a sectores no financieros.
Francisco Bustamante fue presentado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla. Francisco Bustamante fue presentado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Francisco Bustamante fue presentado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

Aunque la Ley 23 de 2015 de prevención de blanqueo de capitales establece multas de hasta $1 millón para las empresas que incumplan, el nuevo intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Francisco Bustamante, dijo ayer que su intención es prever los problemas más que sancionar. Para Bustamante, lo ideal no es que las empresas cumplan por el miedo a la multa, sino porque entiendan que es lo mejor para los negocios. “Nosotros estamos ayudando a que el supervisado pueda blindarse de ser penetrado por los delincuentes”, explicó este economista que asume las riendas de la Intendencia.

La ley antilavado, la misma que creó la Intendencia, establece que los sujetos obligados deben hacer un proceso de identificación de sus clientes que les permita detectar situaciones anómalas, explicó Bustamante. Si las empresas ven una operación sospechosa tienen que reportarla a la Unidad de Análisis Financiero.

La Intendencia supervisará 16 sectores no financieros, entre los que destacan casinos y juegos de azar, comercializadores de metales y piedras preciosas, agencias de compraventa de automóviles, bienes raíces, constructoras, casas de empeño, de cambio y de remesas, así como abogados, contadores y auditores.

La aplicación de la Ley 23 para cada una de estas actividades será definida en una reglamentación que está siendo elaborada actualmente por las autoridades.

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