prevención de blanqueo de capitales

Panamá, en monitoreo

En la plenaria de Gafilat, celebrada la semana pasada en México, se produjo el traspaso de la presidencia del grupo, que será asumida por Panamá en 2018.

Temas:

Panamá será sede de la próxima plenaria de Gafilat. Panamá será sede de la próxima plenaria de Gafilat.
Panamá será sede de la próxima plenaria de Gafilat.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantendrá a Panamá en monitoreo en lo que se refiere a la efectividad de su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales.

El país ha sido objeto de un análisis en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Gafilat, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En la plenaria de Gafilat, celebrada la semana pasada en Puerto Vallarta, México, se produjo el traspaso de la presidencia del grupo, que será asumida por Panamá en 2018.

El MEF dijo que en cumplimiento del régimen legal “Panamá reflejó mejoras significativas en relación a la última evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional en 2012”. En aquella evaluación se determinó que Panamá solo cumplía completamente una de las 40 recomendaciones del GAFI; 3 se cumplían ampliamente, 23 parcialmente y 13 no se cumplieron.

En esta ocasión, el MEF no ha revelado el resultado preciso de la evaluación.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

23 Sep 2018

Primer premio

6 2 5 4

BDAA

Serie: 19 Folio: 3

2o premio

2492

3er premio

0782

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código