transparencia financiera

Panamá mostrará avances en su marco legal en una reunión cara a cara con GAFI

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Panamá tendrá una reunión cara a cara con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el próximo mes de abril, como parte de la evaluación que el organismo internacional efectúa sobre las herramientas del país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La delegación del Gobierno presentará en la cita la ley de penalización de la evasión fiscal y el Código de Procedimiento Tributario, que no habían sido aprobadas en diciembre de 2018, cuando se concluyó el informe sobre Panamá que fue presentado en la plenaria del GAFI del pasado mes de febrero.

Luego de esta mesa de trabajo de abril, en la que además del marco legal se analizará la efectividad de la implementación, el grupo técnico que sigue a Panamá preparará un informe que se presentará en la plenaria del GAFI en el mes de junio, en la que Panamá podría ser incluida en la lista gris que identifica a los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales. La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que “nos sentimos optimistas” y espera tener una evaluación positiva.

La titular de la cartera de Economía confía en que la evaluación del GAFI sobre Panamá siga la misma línea que las decisiones tomadas en Europa sobre Panamá.

El país fue excluido de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos fiscales de la Unión Europea, luego de las reformas a los regímenes especiales de Panamá Pacífico, sede de empresas multinacionales, centros de llamadas y la explotación de intangibles.

Anteriormente, los gobiernos de la UE habían vetado la propuesta de la Comisión Europea que llevaría a Panamá a una nueva lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales.

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