Panamá muestra avances ante el Gafi

Una delegación integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos de Panamá presentó los avances del país para reforzar su estructura en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (Gafi), celebrada la semana pasada en París.

La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que se presentaron tres leyes impulsadas por el Ministerio Público, entre las que se encuentra una sobre la asistencia jurídica internacional, sobre el intercambio de información y sobre las deficiencias de Panamá.

También se presentaron las modificaciones introducidas en la UAF, principalmente sobre la reestructuración de la organización y el fortalecimiento del personal y los sistemas.

Para enero de 2015 está prevista una nueva reunión con miembros del organismo, que visitarán Panamá en enero de 2016. Si el país ha adecuado para entonces su estructura en la lucha contra el lavado de capitales y esta se muestra efectiva, saldría de la lista en la que figura desde junio de este año.

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