Programa contra el blanqueo de dinero

Regulador multa a Banorte-Ixe

La sanción será cancelada ´en su totalidad´ por la subsidiaria GFNORTE luego de ser notificada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.
BLOOMBERG/Susana González. BLOOMBERG/Susana González.
BLOOMBERG/Susana González.

El mexicano Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) informó que su subsidiaria Banorte-Ixe Securities International pagará una multa de $475 mil, impuesta por la autoridad regulatoria de Estados Unidos por fallos en operaciones sospechosas en el programa contra el blanqueo de dinero.

GFNORTE precisó en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana que la sanción será pagada “en su totalidad” por su subsidiaria luego de ser notificada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un organismo que controla las operaciones de los corredores de Bolsa y agentes de mercado en EU.

“La Administración de GFNORTE reconoce que cualquier deficiencia es inaceptable y ha mejorado sus sistemas para corregir los puntos señalados por la autoridad”, indicó la institución financiera.

Añadió que “Banorte tiene el compromiso permanente de cumplir con la regulación aplicable en todas y cada una de las jurisdicciones en las que operan sus subsidiarias”. También aclaró que ya “implementó acciones correctivas” a políticas y procedimientos internos que le fueron señalados “con el objeto de cumplir con los requerimientos de las autoridades norteamericanas, las cuales han cuestionado, cada vez más, los negocios de instituciones en América Latina”. La institución financiera fue multada por no contar con sistemas adecuados contra el lavado de dinero y por no registrar operaciones sospechosas.

Más noticias de Economía

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

FONDOS Banda musical hace recolecta para viajar a Pasadena

La banda está integrada por 250 estudiantes.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

19 Nov 2017

Primer premio

8 0 5 6

CCAA

Serie: 13 Folio: 12

2o premio

9078

3er premio

3785

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código