Firmas panameñas en fraudes argentinos

Muchas empresas panameñas estarían conectadas a determinadas personas y a la investigación de la causa del BCCI

BUENOS AIRES, Argentina (AFP). —La Justicia argentina descubrió documentación de supuestas estafas bancarias y fuga de capitales, en las que aparecen mencionadas firmas de Panamá y Uruguay, informó ayer la jueza federal María Servini de Cubría.

La magistrada encabezó la madrugada del jueves el allanamiento de un estudio contable vinculado al Banco General de Negocios (BGN) y dijo haber encontrado “abundante documentación” de empresas panameñas supuestamente vinculadas al banco BCCI, liquidado en los años 80 bajo sospecha de lavar dinero del tráfico de armas y de drogas.

Servini también informó del hallazgo de “formularios en blanco” del Banco Comercial de Uruguay cuyo vicepresidente era Carlos Rohm, y también vicepresidente del BGN y preso desde el 23 de enero bajo la sospecha de enviar al exterior 70 millones de dólares tras el congelamiento parcial de depósitos impuesto en diciembre.

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