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SUPUESTO Blanqueo de capitales

Anulan proceso a Guillermo Ferrufino y a Fotis Lymberópulos

El juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, alegó la nulidad del proceso porque consideró que hay doble juzgamiento contra los imputados.

Nulidad por doble juzgamiento

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El exministro Guillermo Ferrufino, al igual que el empresario Fotis Lymberópulos, goza de una medida cautelar de impedimento de salida del país en este proceso. El exministro Guillermo Ferrufino, al igual que el empresario Fotis Lymberópulos, goza de una medida cautelar de impedimento de salida del país en este proceso.
El exministro Guillermo Ferrufino, al igual que el empresario Fotis Lymberópulos, goza de una medida cautelar de impedimento de salida del país en este proceso. Archivo

La polémica envuelve nuevamente al juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, luego de que un fallo, con fecha del 30 de diciembre de 2016, decretara la nulidad de una investigación al extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino y al empresario Fotis Lymberópulos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y que era adelantada por la fiscal séptima Anticorrupción.

Quesada Vallespi justificó la nulidad de la investigación a Ferrufino y a Lymberópulos al argumentar que el proceso se originó de las pesquisas realizadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción, por la presunta comisión de enriquecimiento injustificado, a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República sobre el incremento patrimonial de Ferrufino.

En su fallo Quesada Vallespi asegura que “se han instruido dos sumarios por una misma causa y tales hechos se encuentran recogidos en un informe de auditoría, el cual generó dos procesos que se encuentran en los tribunales para su calificación legal”.

El juez señala que el artículo 1949 del Código Judicial señala que “por un solo hecho se seguirá un solo proceso aunque sean varios autores o partícipes. En la misma forma se procederá aun cuando los hechos punibles sean varios y exista continuidad o conexión”.

También cita el artículo 32 de la Constitución Política, el que establece que “nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”.

A la vez, indica que tanto Lymberópulos como Ferrufino ya han rendido declaración indagatoria por estos hechos e incluso realizado ampliaciones y cumplida diversas diligencias por este mismo tema.

La investigación de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, por presunto blanqueo de capitales, alegaba que Ferrufino había adquirido una camioneta Land Cruiser del año 2013 con dinero proveniente de las empresas Food Gel, S.A. y Security Safe Cajas Fuertes, S.A., vinculadas a Lymberópulos.

En este proceso, la fiscal séptima Anticorrupción, Janeth Rovetto, solicitó tomar indagatoria a Milena Vallarino y Amnelis Morales, esposa y suegra, respectivamente, de Ferrufino.

El exministro del Mides, al igual que Lymberópulos, mantiene una medida cautelar de impedimento de salida del país en este proceso judicial.

Además, Ferrufino y Lymberópulos son investigados en un proceso sobre supuesto peculado en la contratación de horas de vuelo para el Mides, a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional.

Nulidad por doble juzgamiento

Según nuestra legislación para que exista el doble juzgamiento una persona debe ser juzgada más de una vez por el mismo hecho. Este principio es
recogido tanto por nuestra Constitución, como por el Código Penal, el Código Judicial y el Código Procesal Penal. Este es uno de los fundamentos del derecho penal garantista en el mundo moderno.

En el fallo del incidente de nulidad del 30 de diciembre de 2016, en la causa seguida a Fotis Georgios Lymberópulos Cossiori, Rolando Quesada Vallespi, juez del Primer Circuito Judicial de Panamá, afirma que hay doble juzgamiento y por lo tanto declara la nulidad de lo actuado en las sumarias por blanqueo de capitales, y ordena el archivo del expediente.

El análisis del juez Quesada Vallespi tiene dos apreciaciones incorrectas del expediente. Primero, según sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del 5 de mayo de 1999, se necesitan cuatro elementos para que exista doble juzgamiento. El fundamental es que haya habido una decisión judicial previa ejecutoriada, ya sea condenando, absolviendo u otorgando un sobreseimiento. Ninguna de estas situaciones existe en esta causa penal.

El segundo error de apreciación del juez Quesada Vallespi, consiste en considerar el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el cual se documenta el aumento de patrimonio del exministro Guillermo Ferrufino, como si fuera un solo hecho. Aquí se confunde un documento, es decir, un informe, con un hecho. El documento es el medio a través del cual se pueden constatar múltiples hechos. Esto no invalida el expediente de la Fiscalía Anticorrupción, porque utilizó el mismo informe de auditoría de la Contraloría como evidencia para múltiples casos.

Esto sucede cotidianamente en la justicia panameña. Por ejemplo, el parte policivo de un accidente de tránsito puede servir a la vez para un caso penal y para un caso administrativo. El informe de necropsia del cuerpo de una víctima, puede servir de evidencia de homicidio y de violación simultáneamente. En vista a estas consideraciones, el incidente de nulidad favorecido por el juez Quesada Vallespi no tiene fundamento legal, jurisprudencial, ni doctrinal que lo respalde.

Le corresponderá al Ministerio Público hacer la respectiva apelación al tribunal superior para revocar esta decisión incorrecta.

El autor es abogado

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