Blanqueo de capitales

Continúa investigación del caso New Business

Las pesquisas las inició el MP en febrero pasado, tras una denuncia hecha ante el pleno de la Asamblea por el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha.

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Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga las transacciones realizadas para la compra de Epasa. Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga las transacciones realizadas para la compra de Epasa.
Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga las transacciones realizadas para la compra de Epasa. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó al Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal que declare como compleja la investigación denominada New Business sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América S.A. (Epasa) –que agrupa a varios medios de comunicación impresos- presuntamente con fondos de origen público.

Una fuente del Ministerio Público explicó que el pasado 30 de junio la fiscalía remitió el pedido a la jueza Baloisa Marquínez.

La petición se fundamenta en el artículo 502 del Código Procesal Penal que dice: “ cuando la tramitación sea compleja por causa de la pluralidad o del elevado número de imputados o de víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, el Juez, a solicitud del Fiscal, podrá autorizar por resolución fundamentada, la aplicación de las normas especiales previstas en este capítulo”.

El artículo 503 de ese mismo código indica que el juez deberá resolver la petición en un término de tres días.

Mientras que el artículo 504 indica que una vez aprobada la complejidad de la causa se producirán los siguientes efectos: " 1- El plazo de detención preventiva se extenderá hasta un máximo de tres años; 2- El plazo para concluir la investigación se extenderá a un año y la prórroga un año más; 3- Los plazos establecidos para actuaciones y para celebrar las audiencias se duplicarán”.

Esta investigación inició en febrero de 2017.

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