FACEBOOK LIVE: ¿Qué quieres saber del Cepadem? Ver aquí

Exfiscal explica proceso

Temas:

El exfiscal de Drogas Rosendo Miranda manifestó que la investigación sobre la red de lavado de dinero a la que se vincula al Grupo Wisa pudo haber iniciado desde hace 10 años en Estados Unidos (EU) con informes policiales sobre movimientos migratorios y conexiones e información sobre las empresas. Destacó que luego de recabar datos policiales con “información contundente” las autoridades de EU entran a la fase judicial. Miranda indicó que previamente al aviso que dio el Departamento del Tesoro y la DEA, las autoridades de EU pudieron haber realizado operaciones encubiertas y hasta intervenciones telefónicas para seguir la ruta del dinero. Es la ruta del dinero la que busca comprobar cómo sale y hacia dónde va. De acuerdo con Miranda, “no es que los Estados Unidos tengan dudas” de las autoridades judiciales locales cuando practicaron el arresto de Nidal Waked en Colombia. Lo que sucede es que “por seguridad de la investigación no dan [los norteamericanos] mucha información y para no abrir la información que ellos manejan”.

Más noticias de Panorama

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

22 Nov 2017

Primer premio

3 5 1 5

BBAC

Serie: 13 Folio: 15

2o premio

4722

3er premio

5119

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código