blanqueo de dinero

Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

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La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Mariel Rodríguez Espino, ex oficial de cumplimiento de Financial Pacific (FP), luego de indagarla como parte de la investigación por supuestas transacciones irregulares que realizó la sociedad Jal Offshore Ltd. en una cuenta de inversión que tenía en la extinta casa de valores.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.

La fiscalía le imputa a Rodríguez Espino la supuesta comisión de delitos financieros y la vincula al caso porque, según las pesquisas, ella y otros directivos de FP eran los encargados de aprobar las transacciones que se realizaron a la cuenta de inversión de Jal Offshore.

Los otros exdirectivos de FP imputados son West Valdés, Iván Clare, Carlos Osorio Wald, Jossue Absalón Chávez y Ori Zbeda Levy.

La fiscalía intentó indagar a Valdés la semana pasada en la cárcel El Renacer, donde está detenido, pero se acogió al artículo 25 de la Constitución, para no declarar contra sí mismo.

Por este caso hay 18 imputados por supuesto blanqueo de capitales.

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