LISTA GRIS DEL GAFI

Fincen: alerta no debe ser usada para cierre de corresponsalías

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La alerta emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), en la que informa a los bancos de Estados Unidos sobre la actualización de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), no debe ser utilizada para cancelar indiscriminadamente relaciones con clientes o instituciones financieras.

Este es uno de los mensajes que se puede leer en el documento de Fincen y que refuerza la expectativa del centro bancario panameño de mantener las líneas de corresponsalía bancaria, pese a la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI.

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