DELITO FINANCIERO

Fiscalía detiene a exempleada vinculada al caso Banistmo

Temas:

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha ordenado la detención preventiva de Rebeca Chávez, como parte de las investigaciones del presunto delito financiero por $2.9 millones en perjuicio de Banistmo.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Chávez, excolaboradora de la entidad bancaria, estaba encargada y tenía acceso al programa de ahorro denominado Sharesave, que es un plan de ahorro británico diseñado para alentar a los empleados a comprar participaciones en las compañías para las que trabajan.

Chávez transfería dinero a personas que prestaban su nombre y hasta compraban bienes inmuebles.

Tras una auditoría del banco se detectó un faltante de $2.9 millones que, según las pesquisas, ocurrieron entre enero de 2015 y diciembre de 2016.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

20 Nov 2019

Primer premio

4 1 8 9

DDDB

Serie: 8 Folio: 7

2o premio

8025

3er premio

4855

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código