El Gafi aprueba visita en sitio al país

La eventual salida de Panamá de la lista gris del Gafi mejoraría la imagen internacional del país y serviría para mejorar las relaciones entre los bancos panameños y sus corresponsales en Estados Unidos. La eventual salida de Panamá de la lista gris del Gafi mejoraría la imagen internacional del país y serviría para mejorar las relaciones entre los bancos panameños y sus corresponsales en Estados Unidos.
La eventual salida de Panamá de la lista gris del Gafi mejoraría la imagen internacional del país y serviría para mejorar las relaciones entre los bancos panameños y sus corresponsales en Estados Unidos. Eric Batista

Una delegación del Grupo de Acción Financiera (Gafi) viajará a Panamá para verificar el nuevo marco legal de prevención del lavado de capitales. Si se constatan los avances, el país saldría de la lista gris del organismo.

Gafi visitará Panamá para verificar avances

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) visitará Panamá para verificar la aplicación del plan de acción pactado por el organismo internacional y el Gobierno panameño con el objetivo de fortalecer el marco legal para prevenir el lavado de capitales.

El Gafi aprobó por consenso la visita en la reunión plenaria que celebra esta semana en París, Francia. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo ayer en un comunicado que en la cita de París se definió que Panamá ha completado el plan de acción y pasa a una etapa preliminar para la salida de la lista gris.

Panamá figura en esta relación desde junio de 2014 por las debilidades detectadas en la prevención del blanqueo de capitales.

El país pactó con el organismo internacional un plan de acción con una serie de medidas que tendría que implementar para fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad al lavado.

Como parte de la ejecución de ese plan de acción, el Gobierno creó un nuevo marco legal en materia de prevención con la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación, la Ley 18 del 23 de abril de 2015 que modifica el régimen de acciones al portador y la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, además de fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y mejorar la cooperación internacional, entre otras medidas.

La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, que lidera la representación panameña en París, dijo que los miembros de Gafi destacaron la rapidez con la que Panamá aprobó las leyes. “Entre los países que manifestaron su apoyo y reconocieron el esfuerzo de Panamá se encuentran Estados Unidos, España, México, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Argentina, Alemania, Portugal, Reino Unido, Canadá y el Gafilat, que es el grupo regional al que pertenece nuestro país, los cuales consensuaron que Panamá estaba listo para la visita en sitio”.

Si el Gafi constata en su misión que los pasos dados por Panamá han sido efectivos para reducir su exposición al lavado de capitales, Panamá saldría de la lista gris, hecho que ocurriría el próximo año.

La viceministra señaló a este diario que la fecha exacta de la visita no se ha definido, pero se prevé que será en enero de 2016. “Dependerá del resultado positivo de la visita la salida de la lista en la siguiente plenaria de Gafi, que es en febrero 2016”, explicó.

En la práctica, dejar la lista gris ayudaría a normalizar las relaciones entre los bancos de Panamá y sus corresponsales de Estados Unidos, que en el último año se han visto afectadas, entre otras cosas por el señalamiento hacia Panamá.

Además, como señaló Varela de Chinchilla, al no estar en esa relación se envía un mensaje de transparencia al mundo y se elimina la percepción de ser un país de alto riesgo.

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