Gafi evaluará estrategia antilavado el 10 de diciembre

Isabel Fernández LA PRENSA/Maydée Romero S. Isabel Fernández LA PRENSA/Maydée Romero S.
Isabel Fernández LA PRENSA/Maydée Romero S.

El próximo 10 de diciembre, Panamá debe demostrar los avances en el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) que deben mejorar la estructura legal del país en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, dijo que se presentará un paquete de leyes llevado a la Asamblea por el Ministerio Público que actualiza la legislación penal, documentos sobre la reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y un borrador de la nueva ley antilavado.

Esta norma extenderá la obligación de reportar a la UAF operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Según el plan de acción pactado entre el Gobierno y el Gafi, Panamá debe haber aprobado las reformas antes de junio de 2015.

Entonces el país podrá solicitar una nueva revisión del organismo para ser retirado de la lista discriminatoria.

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