INVESTIGACIÓN GLOBAL

MP allana las oficinas de Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada se estrenó ayer en el bufete MF. La SMV también busca pistas.

Temas:

La diligencia se inició a las 3:00 p.m. de ayer y se extendió hasta la madrugada de hoy. Periodistas nacionales e internacionales cubrieron la noticia. Filiales de la firma ya han sido intervenidas en El Salvador, Perú y Ecuador. La diligencia se inició a las 3:00 p.m. de ayer y se extendió hasta la madrugada de hoy. Periodistas nacionales e internacionales cubrieron la noticia. Filiales de la firma ya han sido intervenidas en El Salvador, Perú y Ecuador.

La diligencia se inició a las 3:00 p.m. de ayer y se extendió hasta la madrugada de hoy. Periodistas nacionales e internacionales cubrieron la noticia. Filiales de la firma ya han sido intervenidas en El Salvador, Perú y Ecuador. Foto por: Ana Rentería

El connotado profesor Michael Porter, catedrático de Comercio en la Universidad de Harvard, declinó hacer comentarios. Solo dijo que es un pequeño inversionista. Foto tomada de internet El connotado profesor Michael Porter, catedrático de Comercio en la Universidad de Harvard, declinó hacer comentarios. Solo dijo que es un pequeño inversionista. Foto tomada de internet

El connotado profesor Michael Porter, catedrático de Comercio en la Universidad de Harvard, declinó hacer comentarios. Solo dijo que es un pequeño inversionista. Foto tomada de internet

Rain Forest Tram es una compañía desarrolladora de proyectos de ecoturismo en América Central y el Caribe y ha atraído inversiones millonarias.Foto tomada de internet Rain Forest Tram es una compañía desarrolladora de proyectos de ecoturismo en América Central y el Caribe y ha atraído inversiones millonarias.Foto tomada de internet

Rain Forest Tram es una compañía desarrolladora de proyectos de ecoturismo en América Central y el Caribe y ha atraído inversiones millonarias.Foto tomada de internet

Pie de foto Pie de foto

Pie de foto Foto por: Credito

No pareciera que el proyecto Rain Forest Tram hubiese sido utilizado para actividades ilegales por ninguno de sus inversionistas. Se trata de una actividad comercial filantrópica. Foto tomada de internet No pareciera que el proyecto Rain Forest Tram hubiese sido utilizado para actividades ilegales por ninguno de sus inversionistas. Se trata de una actividad comercial filantrópica. Foto tomada de internet

No pareciera que el proyecto Rain Forest Tram hubiese sido utilizado para actividades ilegales por ninguno de sus inversionistas. Se trata de una actividad comercial filantrópica. Foto tomada de internet

Pie de foto Pie de foto

Pie de foto Foto por: Credito

‘La Prensa’ recibió contestación a un cuestionario enviado a Harald Joachim [H.J.] von der Goltz, quien pide que se hable con el abogado Ramsés Owens. ‘La Prensa’ recibió contestación a un cuestionario enviado a Harald Joachim [H.J.] von der Goltz, quien pide que se hable con el abogado Ramsés Owens.

‘La Prensa’ recibió contestación a un cuestionario enviado a Harald Joachim [H.J.] von der Goltz, quien pide que se hable con el abogado Ramsés Owens.

El Ministerio Público (MP) allanó ayer por más de 11 horas las oficinas de Mossack Fonseca (MF), en busca de datos sobre el posible uso de la firma para “encubrir o promover actividades ilícitas” luego de que se divulgara una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades offshore a través del bufete.

Mientras, desde el pasado lunes, la Superintendencia del Mercado de Valores inició una inspección especial en Mossfon Asset Management, la empresa de asesoría financiera que forma parte del conglomerado de MF.

A su vez, La Prensa hace hoy una entrega más de las investigaciones desarrolladas a partir de los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Es la historia de un cliente de Mossack Fonseca –H.J. von der Goltz– un guatemalteco con residencia en Estados Unidos (EU), cuyos abogados en la firma habrían estado al tanto de posibles irregularidades que cometía con el fisco de EU.

El secreto de los 50 millones de dólares

En el año 2009, la firma Mossack Fonseca (MF) confrontó un debate interno relacionado con uno de sus clientes. H.J. (Harald Joachim) von der Goltz era de Guatemala, lugar en el que su padre había construido una fortuna impresionante en la industria de la agricultura. Sin embargo, se encontraba viviendo en Estados Unidos, en donde había contraído nupcias con una ciudadana norteamericana.

Su residencia en Estados Unidos habría representado un problema para la firma de abogados, pues en años recientes, las autoridades fiscales de Estados Unidos habían implementado una política muy agresiva en busca de personas con obligaciones fiscales en ese país.

Según información a la que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que compartió con 109 medios de comunicación a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el abogado Ramsés Owens –hoy retirado de la firma–, quien habría sido entonces el principal contacto de von der Goltz en Mossack Fonseca, habría dicho: “Sabemos que vive en Miami, y que durante cinco meses del año vive en Boston. Que debido a sus actividades dentro de Estados Unidos es dueño de compañías y fideicomisos en EU. Y que para sus asuntos en el extranjero utiliza a Mossack”. “Todos sus esquemas están bien estructurados. El señor don Harald Joachim tiene confianza en sus esquemas y se siente totalmente cubierto y protegido”.

Owens habría hecho notar que las tenencias internacionales del cliente –que presuntamente se mantenían ocultas de las autoridades de Estados Unidos, a través de un laberinto de compañías creadas por Mossack Fonseca– podrían ascender a entre $60 millones y $70 millones.

En ese entonces, según los documentos filtrados, von der Goltz habría sido el mayor cliente estadounidense de MF. Solamente sus actividades representarían, en esos momentos, el 4% de las entradas de la firma. Ante tal panorama, Owens habría hecho la siguiente recomendación: “Mi sugerencia es: dejar todo tal como está con von der Goltz”…“Dejémoslo quedarse y nosotros viviremos con el riesgo potencial”.

Ante esta sugerencia, Ramón Fonseca Mora, socio y fundador de la firma, habría emitido una respuesta concisa y transparente, como el cristal: “De mi parte, estoy de acuerdo con su sugerencia”, dando así su aprobación a un esquema presuntamente utilizado para evadir impuestos en Estados Unidos.

En declaraciones recientes, Fonseca Mora ha alegado desconocer de actividades ilegales que pudieron haber llevado a cabo algunos de sus clientes, y hasta comparó la venta de sociedades offshore con la de automóviles. En este ejemplo, Fonseca Mora dijo que el fabricante de un carro no puede ser el responsable si los vehículos que vende son usados en el robo de un banco.

No obstante, los documentos obtenidos por el Süddeutsche Zeitung evidenciarían que la firma habría sido consciente de que von der Goltz estaría usando sus compañías para evadir el pago de impuestos en Estados Unidos.

En uno de los reportes en los que se discutía la situación de sus impuestos, la firma habría dicho lo siguiente: “Él declaró solamente $400,000 [en ingresos] al tesoro [Federal y del estado de Massachusetts], y una hipoteca de $36,000”.

En el mismo informe se haría notar que von der Goltz habría recibido una cantidad significativa de ingresos proveniente de sus acciones en dos compañías en Guatemala: Repimex, una empresa de logística, y Sentrans Energy. De hecho, Mossack Fonseca habría calculado que las ganancias anuales de von der Goltz solamente en estas dos compañías serían de entre $350 mil y $450 mil al año.

Según funcionarios del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), cualquier ciudadano estadounidense o residente está obligado a declarar todos sus ingresos a las autoridades de impuestos de ese país, sin importar el lugar donde se encuentren los bienes.

En el caso de von der Goltz, si él habría declarado una ganancia de solo $400 mil, resultaría evidente que su declaración de impuestos no habría incluido las ganancias obtenidas de sus inversiones en otros países.

Ante este escenario, ¿la firma no podría argumentar el desconocimiento de que von der Goltz estuviese utilizando compañías fantasmas para evadir impuestos?

Según la información obtenida por el Süddeutsche Zeitung, habría evidencia de que este tema fue discutido. Cuando se debatía la creación de una fundación de interés privado como propietaria de la mayor parte de la fortuna de von der Goltz, Owens habría expresado tener confianza en que su cliente no estaría expuesto a ningún riesgo fiscal.

De hecho, cuando se le habría preguntado si era necesario nombrar a algún intermediario como “protector” de la fundación, Owens respondería: “La Fundación es tan “bullet proof” [a prueba de balas] que H.J. puede sentirse completamente cómodo siendo él mismo el protector”.

Esta información también habría sido compartida con Richard Gaffey, contador en Estados Unidos que habría fungido como intermediario principal entre von der Goltz y Mossack Fonseca.

Una sección de los reglamentos de la fundación indica: “No se podrá designar ningún beneficiario con domicilio o ciudadanía del Reino Unido, Países Bajos o Estados Unidos”.

Gaffey, quien tenía conocimiento de la cláusula, la habría vinculado con temas relacionados a impuestos: “Asumo que esta provisión es con propósitos de impuestos”, habría concluido.

Sin embargo, tanto el contador como la firma de abogados aprobarían el uso de la estructura, a pesar de tener conocimiento de que von der Goltz –el beneficiario– era residente en Estados Unidos desde hacía más de 30 años.

Parte de la razón por la cual Mossack Fonseca se habría sentido confiada de que las transacciones realizadas con von der Goltz no serían notadas por el Gobierno de Estados Unidos era porque, además de ser residente de ese país, era de nacionalidad guatemalteca.

La abogada añadió que de ninguna manera la firma se presta para promover delitos. “Nosotros no soportamos ningún, cómo le digo, no apadrinamos ni siquiera incentivamos la comisión de un delito de esa naturaleza, más todavía cuando ya la evasión fiscal es tipificada dentro del delito de lavado de dinero y es un cargo bastante serio y es un área donde nosotros tratamos de no entrar”.

Pie de foto Expandir Imagen
Pie de foto LA PRENSA/Credito

EL CASO DE emjo Investments limited

Según la documentación obtenida por el Süddeutsche Zeitung, Owens habría dejado claro en 2007 que los documentos relacionados a la cuenta bancaria de Emjo Investments Limited –una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (BVI por sus siglas en inglés)– en el Banco de Andorra, con $2.5 millones en depósitos, no debían hacer ninguna referencia a los lazos que tenía su dueño con Estados Unidos y –por el contrario– solo hacer referencia a su nacionalidad guatemalteca: “Por supuesto, solamente debemos usar el pasaporte de Guatemala”, habría indicado Owens.

Emjo también tendría vínculos con Panamá. En 2007, habría abierto una cuenta en la fallida casa de valores Financial Pacific (FP).

Según los documentos a los que tuvo acceso el Süddeutsche Zeitung, en los procesos de due diligence que hizo la propia firma se habría dejado en evidencia el nexo que esta sociedad tendría con los von der Goltz.

Fondos en el extranjero

De acuerdo con los registros compartidos con el ICIJ, von der Goltz habría usado su posición como director de la compañía Boston Capital Venture (BCV) –una firma de inversión– para movilizar dinero entre cuentas en el extranjero y Estados Unidos.

Según estos registros, Mossack Fonseca habría creado otra compañía en BVI –Offshore Ventures Investment Corporation (OVIC)– con el expreso propósito de invertir en un fondo creado por BCV, cuyo inversionista principal sería el propio von der Goltz.

En julio 2002, el oficial jefe de operaciones de BCV, Charles Bridge, le habría dicho a Mossack Fonseca lo siguiente:“Hay 14 inversionistas [en OVIC], 4 de los cuales son compañías del Sr. von der Goltz”. Emjo habría sido una de las compañías identificada por Bridge.

Von der Goltz también habría de usar a Emjo para invertir en Brooke Private Equity Advisors, otra firma con la cual tenía vínculos.

También, de acuerdo con los documentos compartidos con el ICIJ, von der Goltz habría utilizado a Emjo para invertir $500 mil en Brooke Private Equity Advisors Cayman Fund I-A, y $1.5 millones en Brooke Private Equity Advisors Cayman Fund II.

Cuando La Prensa contactó a la firma de inversiones Brooke Private Equity Associate –que habría sido utilizada por von der Goltz para hacer inversiones a través de Emjo– para conocer más sobre las inversiones que esta última había realizado a través de ellos, el que respondió por escrito fue el mismo H.J. von der Goltz. Negó conocer o haber realizado negocios a través de Financial Pacific y solicitó que este medio se pusiera en contacto con su abogado Ramsés Owens, que, como ya se dijo, había trabajado para la firma Mossack Fonseca.

Contactado inicialmente por este medio, el abogado Owens dijo que él prefería mantener un “bajo perfil”. Sin embargo, posteriormente recibió otro cuestionario de este medio al que decidió no contestar on the record.

Esta fórmula habría sido copiada por Josef Preschel, antiguo empleado de Boston Capital Venture, quien es de ciudadanía venezolana, pero que vivía en Estados Unidos y quien actualmente está incluido en la lista como director administrativo de la firma desarrolladora Peninsula Investments Group con base en Miami.

A pesar de no ser cliente de Mossack Fonseca, los registros de la firma vincularían a Preschel con una compañía llamada B49B –otra compañía de BVI– la cual habría usado por Preschel para invertir en varios de los fondos creados por Boston Capital Ventures. Una de estas habría sido Rain Forest Tram, una compañía desarrolladora de proyectos de ecoturismo en América Central y el Caribe.

Dicha compañía eventualmente habría de atraer millonarias inversiones.

Otro de los inversionistas habría sido el notable Michael Porter, profesor de comercio en Harvard. Cuando se le consultó al respecto acerca de su participación, Porter declinó hacer comentarios.

“No deseo hacer comentarios y realmente no estoy en capacidad de contribuir. Soy un pequeño inversionista en Rain Forest, lo cual siempre he visto como una buena misión, sin haberme involucrado en ninguna otra forma. No he visto, ni pasado ningún tiempo con Johan [van der Goltz] en varios años, por lo tanto estoy desactualizado”, escribió el profesor.

Aunque no pareciera que Rain Forest Tram hubiese sido utilizada para actividades ilegales por ninguno de sus inversionistas, y de hecho es una actividad comercial filantrópica, varios de sus inversionistas han continuado involucrándose con von der Goltz en otras actividades comerciales riesgosas, en las cuales su participación también está escondida detrás del laberinto de las compañías fantasmas.

Una de estas compañías es Peninsula Investments Group, la cual invierte en proyectos de construcción en América Latina, incluyendo varios en Panamá.

Los registros de Mossack Fonseca, compartidos por el ICIJ, habrían indicado que la mayor parte de la compañía está controlada por Foriel-Destezet, quien controlaría 2 millones de acciones de Peninsula, y por Von der Goltz, quien controlaría unas 500 mil acciones a través de Emjo, y que Preschel estaría en control de otras 250 mil acciones, a través de B49B.

trató de obtener los comentarios de Foriel-Destezet, a través de Adecco, sin embargo no recibió ninguna respuesta. Tampoco Preschel respondió a la solicitud de este medio.

Más noticias de Panorama

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

20 Nov 2019

Primer premio

4 1 8 9

DDDB

Serie: 8 Folio: 7

2o premio

8025

3er premio

4855

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código